الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن

تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) عن إنعقاد الجمعية العامة غير العادية العاشر في يوم الأحد 1/5/1430ه الموافق 26/4/2009م في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية وبحضور النصاب القانوني. وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية المتضمن:
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م.
- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2008م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار نصف ريال لكل سهم قائم تمثل 5% من القيمة الإسمية للسهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 204.451.560 ريالاً إلى 255.564.450 ريالاً بنسبة قدرها 25% وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عدد الأسهم من 20.445.156سهماً إلى 25.556.445 سهماً على أن يتم تمويل 38.334.668 ريالاً من بند علاوة الإصدار و12.778.222 ريالاً من بند الأرباح المستبقاه وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
- الموافقة على تعديل نص المادة 7 من النظام الأساسي للشركة الخاص برأس المال ليتفق مع زيادة رأس المال المقترح وفقاً للبند رقم 6 أعلاه ليصبح نصها الجديد كما يلي :-
- رأس مال الشركة:- رأس مال الشركة مبلغ وقدرة 255.564.450 ريالاً مقسم إلى 25.556.445 سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (10) ريالاً للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية ونقدية.
- الموافقة على تعديل نص المادة 20 من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة التالي:-
- إصدار السندات والصكوك :- يجوز لمجلس الإدارة إصدار سندات قروض سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك ، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تنص عليها نظام الشركات والأنظمة المطبقة والتعليمات ، ويجوز للشركة أن تصدر صكوك أو أي أوراق مالية أخرى بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى ، ويحدد القرار قيمة هذه السندات أو الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى وشروطها وإمكانية تحويلها إلى أسهم .
هذا وقد تم التعاقد مع البنك الأهلي التجاري ليتولى عملية إيداع الأرباح النقدية للمساهمين المستحقين مباشرة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية الخاصة بأسهم معدنية في البنوك المحلية وذلك إبتداءاً من يوم الأحد 22/5/1430ه الموافق 17/5/2009م بإذن الله . كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة الإتصال على البنك الأهلي التجاري هاتف 8359326-03 أو 8359328-03 أو مراجعة أقرب فرع للبنك الأهلي التجاري بعد ذلك التاريخ في حال تعثر عملية الإيداع.