النيابة العامة : سجن 4 جناة 24 عاماً ومصادرة 140 مليون ريال

مواطن مكَّن 3 وافدين من حسابات بنكية تجارية مقابل 30 ألف ريال شهريًا

أمرت النيابة العامة بحبس مواطن و3 وافدين 24 عامًا ومصادرة 140 مليون ريال بعدما مكن المواطن الوافدين من حسابات بنكية لعدد من الكيانات التجارية مقابل حصوله على 30 ألف ريال شهريًا.
تفاصيل بيان النيابة العامة
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال، أحدهم مواطن والآخرون وافدون، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
السجن والإبعاد والمنع من السفر
وقد صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف المليون ريال.
مقالات ذات صلة
القبض على 4 مقيمين في جدة بحوزتهم 4.6 كيلو من الشبو المخدرة
النيابة: تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية أو تلقيها جرائم تستوجب العقوبة
النائب العام يستمع لملاحظات وطلبات المراجعين في الباحة
القبض على مواطن قتل زوجته بسلاح أبيض في مكة المكرمة
القبض على 4 باكستانيين بحوزتهم 81,660 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
النيابة: السجن والغرامة عقوبة بث روابط إلكترونية أو رسائل وهمية للاحتيال
القبض على مواطن ارتكب جرائم سرقة بالسلاح الأبيض في مكة المكرمة
القبض على 3 مقيمين سرقوا تجهيزات كهربائية في مكة المكرمة
النيابة: عدم تحصين الطفل إهمال يرقى للمُساءلة القانونية