إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    "حامد الغامدي"اتحادياً حتى 2030    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    حرائق الغابات في كندا أتت هذا العام على مساحة بحجم كرواتيا    تراجع أسعار النفط    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    القبض على (3) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    توزيع (3.255) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    ميراث المدينة الأولى    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    القادسية يُعلن رحيل أوباميانغ    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    انطلاق أول تدريبات ⁧‫قدم الدانة‬⁩ للموسم الكروي المقبل    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مكتب المكافحة الأمريكي: المملكة تتمتع بحصانة كبيرة ضد جرائم الإرهاب وغسل الأموال

قال رئيس مكتب مكافحة الإرهاب بالحكومة الأمريكية السيد جيسون بلزاكس ان المملكة تتمتع بحصانة كبيرة ضد جرائم الارهاب وغسيل الأموال بفضل الجهود التي بذلتها وتبذلها في هذا المجال منذ سنوات. ووصف انعقاد ندوة «دور ومسؤولية جهات الإدعاء وأجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في الرياض بالحدث الهام وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن جرائم غسل الأموال لا تنفصل عن تمويل الإرهاب مشيرًا إلى أنهما وجهان لعملة واحدة، وأن السبيل الوحيد لمكافحة هذا النوع من الجرائم والحد من انتشارها هو التعاون بين الدول والمنظمات المعنية وأشاد المسؤول الأمريكي بالدور المهم الذي تقوم به المملكة في الحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقال: إنها تتمتع بحصانة كبيرة ضد هذا النوع من الجرائم.
ونوه بالتعاون القائم بين الولايات المتحدة والمملكة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تمثل خطرًا على الأمن والسلام العالميين.
من جهته نفى المستشار في الإدارة القانونية بصندوق النقد الدولي شادي الخوري ل»المدينة» وجود تقييم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب في الصندوق. وأوضح ان لديهم قراءات للتقارير المتبادلة لتقييم الأنظمة التي وضعت لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرا الى ان تقييم المملكة كان جيدًا جدًا حيث وضعت الأنظمة اللازمة التى تحتاج الى تفعيل اكبر في السنوات المقبلة وقد علمت مؤخرًا بأن المملكة قامت بتحديث هذه القوانين وهي قيد المناقشة والاعتماد.
وعن تقييم الصندوق للحجم الحقيقي لعوائد الجريمة في العالم قال إن جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والأسواق المالية والسرقة وكذلك الفساد والغش تشكل 5 % من الناتج الإجمالي العالمي.
وأضاف خوري أن «غاسلي الأموال وممولي الإرهاب» عادة ما يطلعون على الضوابط التي توضع من قبل المؤسسات الدولية مشيرا الى انهم توجهوا نحو المحامين والمحاسبين والقطاعات غير المالية والمهن الحرة. ولفت إلى إدراج جريمة التهرب الضريبي كجريمة أصلية لغسل الأموال.
وفي ذات الصدد استكملت أعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» جلساتها صباح أمس حيث خصصت الجلسة الأولى لصور التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية تحدث خلالها إيف آشليمان، أخصائي أول في القطاع المالي في البنك الدولي حول الأغراض الرئيسة من التعاون الدولي التي لا تخرج عادة عن الحصول بسرعة على معلومات يمكن استخدامها في التحقيق حيال جرائم مالية ومحاكمة مرتكبيها، والحصول على معلومات بصيغة مقبولة كدليل في الإجراءات.
وعدد اشليمان المقومات التي بوجودها يكون التعاون الدولي فعالًا ومنتجًا، مبينًا أن المساعدة الدولية تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما (تعاون رسمي يتم من خلال الجهات والقنوات الرسمية للدول كوزارة الخارجية، والشرطة الدولية وفروعها، والسفارات ونحوها، وتعاون غير رسمي يتم من خلال القنوات غير الرسمية عطفًا على التفاهم الودي بين الجهات ذات العلاقة).
وذكر أهم المعوقات التي يمكن أن تعيق تحقيق التعاون الدولي كازدواجية التجريم، والسرية المصرفية غير المرنة، والفساد، وعدم اعتماد العقوبة لدى الدولة المطلوب منها تقديم المساعدة.
من جانبه قال وكيل النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية بفلسطين طارق عسرواي ان التنظيمات الإرهابية تعتمد بدرجة كبيرة في ارتكاب جرائمها على الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة أو عبر أنشطة إجرامية كتجارة المخدرات مشيرا إلى أن جريمة غسل الأموال أصبحت من الجرائم الدولية العابرة للحدود ولم تعد قاصرة على بلد دون آخر، وهو ما يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي في مكافحتها والتصدي لها.
من جهته أكد مستشار النائب العام بجمهورية مصر العربية عدنان فخري أبو جبل على ضرورة عدم الخلط بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى ان الاخيرة تتم بطرق متعددة وعبر مصادر مختلفة أو من خلال أفراد أو جماعات لهم أهداف معينة، وأن الإرهاب قد يكون في بعض الأحيان الجريمة الأصلية التي تبنى عليها جريمة غسل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.