«المركزي» الاماراتي يوقع اتفاقات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب

أعلن المصرف المركزي الإماراتي أنه وقّع مذكرات تفاهم مع بعض الدول في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون مع أخرى لتعزيز التنسيق في المجالات التي تهم وحدات الاستعلامات المالية ذات الصلة. وجاء ذلك على هامش الاجتماع العام ال20 لمجموعة «إيغمونت» وفرق العمل التابعة لها والنشاطات الأخرى المصاحبة التي عقدت في سان بطرسبورغ في روسيا. ولفت المصرف في بيان أمس إلى ان المدير التنفيذي رئيس وحدة مواجهة تبييض الأموال والحالات المشبوهة في المصرف رئيس وفد الإمارات محمد العوضي وقّع مذكرات تفاهم مع وحدات الاستعلامات المالية في كازاخستان وأوكرانيا، مشيراً إلى ان عدد مذكرات التفاهم الموقعة بلغ 40 مذكرة.
وعُقدت اجتماعات ثنائية على هامش اجتماعات المجموعة مع وفود كل من الاتحاد الروسي والولايات المتحدة واليابان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وتركيا والهند وقبرص والدنمارك وأستراليا والسويد واليونان وسويسرا وكندا ولوكسمبورغ، وتناولت تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر في التوصيات المنقحة لمجموعة «فاتف». وأكد المصرف ان الإمارات لعبت دوراً نشطاً وشاركت في انتظام في كل الاجتماعات والمناسبات لمجموعة «إيغمونت» منذ دخولها إليها في حزيران (يونيو) 2002، وشكّلت أول وحدة استعلامات مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً ان الاجتماع شهد قبول انتساب 4 أعضاء جدد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 131 عضواً.