إيقاف شركة صرافة سعودية خالفت قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أوقفت "مؤسسة النقد العربي السعودي" اليوم (الإثنين)، "شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة"، من مزاولة أعمال الصرافة.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن سبب الإيقاف عدم التزام الشركة المتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المال، إضافة إلى عدم التزام الشركة تطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت المؤسسة في بيان لها أنها وجهت إنذارات عدة إلى الشركة لتصحيح وضعها، مبينة أن قرار الإيقاف يستمر إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.
وأكدت أنه لن يتم رفع الإيقاف «حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها التام المتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وشددت مؤسسة النقد أنه في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإنها ستتخذ إجراءات نظامية إضافية، مبينة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.