الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لبنان ومكافحة تبييض الأموال / تقرير

يساهم لبنان مساهمة بارزة في نشاطات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم كما يسهم مساهمة متميزة في أعمال اللجان التابعة لمجموعة /إغمونت/ التي ترعى /هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال/ من خلالها عددا من الدول العربية بهدف ضمها إلى هذه المجموعة وقد توّجت جهودها بانضمام بلد عربي آخر هذا العام إليها.
وأفاد التقرير السنوي الثامن الصادر عن /هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال/ للعام المنصرم ونُشِر اليوم بأن لجنة التنسيق الوطنية في مكافحة تبييض الأموال واللجنة الوطنية لقمع تمويل الإرهاب في لبنان تجتمعان دوريا وتتخذان القرارات الهادفة إلى تفعيل التعاون الداخلي بين الجهات والسلطات المحلية المعنية وإلى تفعيل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان.
وبيّن التقرير أنه في الوقت الذي بلغ حجم ودائع القطاع المصرفي اللبناني ثلاثة أضعاف حجم الناتج القومي يولي لبنان أهمية خاصة لحماية هذا القطاع من المخاطر منها مخاطر السمعة ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما إن للبنان مصلحة أكيدة في مكافحة تمويل الإرهاب بسبب تعرضه في الماضي لأعمال إرهابية هددت استقراره وأمنه.
وأوضح أن /هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال/ واصلت تلقي الإبلاغات وطلبات المساعدة وبإجراء التحقيقات اللازمة
كما استمرت بأعمال التدقيق الميداني للتثبت من حسن امتثال الجهات الملزمة بالإبلاغ بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المطلوبة وأوصت بإصدار نصوص تنظيمية إضافية متعلقة بالمخاطر. مُحققة في عشرات الحالات المتعلقة بتمويل الإرهاب وأدت الإجراءات التي قام بها لبنان على هذا الصعيد وتعاونه مع المجتمع الدولي إلى توقيف وتجريم وسجن ارهابيين ومموليهم كما أدت الى التعرف إلى شبكات إجرامية وتفكيكها والمساهمة في تعزيز أمن المجتمع الدولي.
وسجل التقرير أن عدد الحالات الواردة إلى الهيئة العام الماضي بلغ 226 حالة منها 69.03 في المائة مصدرها جهات محلية و30.97 في المائة من الخارج وبلغت نسبة مجموع الحالات التي رُفعت فيها السرية المصرفية 33.33 في المائة من مجموع الحالات الواردة حيث تصدرت الولايات المتحدة الأميركية لائحة الدول التي تقدمت بطلبات المساعدة الواردة من الخارج بما نسبته 15.71
في المائة من مجموع الطلبات الخارجية وتبعتها إسبانيا 8.57 في المائة وفرنسا 7.14 في المائة وبلجيكا 5.71 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن ملفات نقل أموال عبر الحدود شكلت 34.07 في المائة من مجموع الحالات مقابل 16.37 في المائة
// يتبع //


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.