"كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    الغامدي يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    الشيخ أحمد بن محمد بشير معافا.. قامةُ قضاء ورفعةُ خُلُق !    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مفردات من قلب الجنوب 10    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 دعاوى جديدة ب400 مليون بين مشغلي مساهمات سوا
نشر في عكاظ يوم 24 - 12 - 2014

(جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
يشهد ملف مساهمات سوا في الأسابيع المقبلة تحركا جديدا عقب تبادل ثلاثة من أبرز مشغليها أربع دعاوى قضائية جديدة بينهم حول مصير مبالغ وعقارات وأسهم شركات تزيد في مجموعها على 400 مليون ريال وفق تقديرات السوق الحالية ومرشحة للزيادة متى ما زادت قيمة الأسهم المتداولة، الأمر الذي قد يكشف عن جزء من الأموال المتداولة في هذه المساهمات التي مضى على قضيتها نحو ثماني سنوات.
وعلمت «عكاظ» أن أحد مشغلي المساهمات الذين شاركوا في ملف سوا ومحكوم في قضية تحرير شيكات بدون رصيد بأكثر من 1.5 مليار ريال يواجه دعاوى ضده لتثبيت ملكية عقارات، في حين أقام أحد كبار رؤساء المجموعات دعوى جديدة مطالبا بتثبيت ملكية عقار تم شراؤه من مساهمات سوا بمبلغ 50 مليونا ويقدر سعره حاليا ب150 مليونا، إضافة إلى أسهم في إحدى الشركات الكبيرة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك طلبات من عدد من مشغلي المساهمات للإفراج عنهم مؤقتا بصدد تقديمها إلى المحكمة في غضون الأسابيع المقبلة.
ووجه المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام عدة اتهامات ل96 وسيطا ورئيس مجموعة إضافة إلى المشغل الرئيس من أبرزها جمع وتوظيف الأموال وغسل الأموال والتغرير بمواطنين ومواطنات والنصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد، في حين يبلغ عدد ضحايا ملف مساهمات سوا أكثر من 30 ألف مساهم. ويقبع في السجن عدد من المشغلين الأساسيين، فيما لا يزال هناك وسطاء ومشاركون من رؤساء المجموعات مطلقي السراح وتمت إحالة عدد منهم للمحكمة وستبدأ جلساتهم قريبا. ونقضت محكمة الاستئناف عددا من الأحكام في حين صدرت أحكاما أخرى بصرف النظر عن بعض الدعاوى، وتم تناقل ملف مساهمات سوا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لأكثر من 12 مرة، بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف وهيئة التحقيق والادعاء العام منذ أن فضت محكمة الاستئناف تنازع الاختصاص.
وصدر مؤخرا أول الأحكام في هذا الملف حيث أصدر قاضي المحكمة الجزائية حكمين بصرف النظر عن دعويين وإعادتهما إلى القاضي الأساس في حين تتابع المحكمة النظر في عدد جديد من القضايا نهاية ربيع الأول الحالي بمثول 11 وسيطا ورئيس مجموعة أمام المحكمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الادعاء العام كيف الجرم القانوني للمساهمات في خمس تهم رئيسة هي النصب والاحتيال وتوظيف وغسل الأموال عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات والسيارات ونقل أموال بأسماء زوجاتهم وجمع أموال الغير وأكلها بالباطل في مجموع مبالغ متداولة في المساهمات تزيد على ملياري ريال.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد أن حسمت المحكمة العليا ما صدر عن محكمة الاستئناف من أحكام سابقة، وذلك بنقض تلك الأحكام وإعادة النظر في القضية مجددا، وشروع المدعي العام خلال الأشهر الماضية في تقصي مصير نحو ملياري ريال حصيلة مساهمات سوا، فضلا عن مساهمات متنوعة بعضها تفرعت من المساهمات الأساسية. واستندت هيئة التحقيق والادعاء العام في إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية عقب استعادته من المحكمة العامة عملا بالتعديلات الجديدة التي تنص على إحالة قضايا غسل الأموال إلى المحكمة الجزائية.
وقالت المصادر أن المدعي العام طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم، مبينة أن من بين المتهمين رجال أعمال وموظفون متقاعدون.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة قد أصدرت أحكاما بسجن متهمين لمدد تجاوزت في إجماليها ال150 عاما، وأكثر من 6 آلاف جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم نقض الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.