«ساما»: تأسيس وحدة لمكافحة الاحتيال المالي بالبنوك

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، الذي جاء ضمن منظومة التعليمات السابقة والصادرة للقطاع المصرفي في شأن مكافحة الاحتيال المالي.وبموجب دليل مكافحة الاحتيال المالي، فإن على البنوك والمصارف تأسيس وحدة إدارية لمكافحة الاحتيال المالي تتولى بشكل عام مكافحة ومعالجة جميع المواضيع التي تندرج وتتعلق بالاحتيال المالي، ومن أبرز مهامها: اقتراح إستراتيجية البنك لمكافحة الاحتيال المالي وتقييمها بشكل دوري.
وأكد دليل مكافحة الاحتيال المالي على البنوك والمصارف في هذا الشأن أهمية الالتزام بوضع برامج للتوعية والتثقيف للعملاء والموظفين بشأن أساليب الاحتيال المالي خصوصاً المتجددة منها.
من جهة أخرى، حصلت «ساما» ممثلةً بالإدارة العامة لتقنية الأعمال، على شهادة الجودة في نظام إدارة الخدمات التقنية، التي تم تحقيقها كإحدى نتائج مشروع التحول التقني الذي تم تدشينه أخيراً.