إصدار دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك، ويهدف إلى وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال التي تتعرض لها البنوك، وتعزيز سبل الحد منها. ويأتي ذلك انطلاقاً من دور المؤسسة الإشرافي والرقابي، والحرص على حماية القطاع المالي من استغلاله في تمرير عمليات احتيالية، وبموجب الدليل، فإن على البنوك تأسيس وحدة إدارية لمكافحة الاحتيال، تتولى ومعالجة المواضيع التي تتعلق بالاحتيال المالي، ومن أبرز مهامها: اقتراح إستراتيجية البنك لمكافحته، وتقييمها، واقتراح السياسات والأدلة ومكافحته ومهام الوحدة بما يكفل كفاءتها، إضافة إلى الاستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة عن المنظمات الدولية، وأفضل الممارسات ذات العلاقة بمكافحته. وأكد الدليل على تعزيز وعي العملاء بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم، وأنهم عرضة للمساءلة من قِبل الجهات المختصة في حال الاشتباه.