جامعة نايف العربية تختتم حلقة (غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

بحضور الدكتور جمعان رشيد بن رقوش نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و الشيخ الدكتور طارق العمر وكيل وزارة العدل لشئون التوثيق اختتمت ظهر أمس الأربعاء أعمال الحلقة العلمية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1923/5/1432ه الموافق من 2327/4/2011م بمقر الجامعة بالرياض .
.
تناولت الحلقة العلمية العديد من الموضوعات التي شملت بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب التقليدية والمستحدثة للغسل والتمويل، اضافة الى التعرف على القواعد الدولية والموجهة لمكافحة هذه الظاهرة ، وإبراز نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية ، وكيفية إثبات هذه الجرائم .
.ه
وتطرقت الحلقة الى أساليب الدفع الإلكتروني ، ودور فرقة العمل الدولية المعنية بغسل الأموال والتعاون الدولي و مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال والمجموعات الإقليمية الأخرى في ضبطها .
واشارت الحلقة العلمية إلى ارتباط تمويل الإرهاب بالتبرع لغايات انسانية والقواعد الدولية لحماية الجهاز المصرفي ودور مؤسسة النقد العربي السعودي والقطاع المصرفي في مكافحة غسل الأموال ، واثبات جرائم غسل الأموال في الشريعة والقانون.

واستعرضت الحلقة تجارب العربية في مكافحة هذه الظاهرة، إضافة الى جهود المملكة في مكافحتها.
يشار إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ا يشكلان مصدر قلق عالمي على الرغم من الاتفاقيات والقوانين الدولية بهذا الشأن، وذلك لتقدم عمليات غسل الأموال واستخدامها النظام المصرفي في نقل الأموال من جهة لأخرى .