مسؤولو الشرق الأوسط يبحثون في الرياض مكافحة غسيل الأموال

تستضيف المملكة ما يزيد عن 60 ممثلاً من جهات التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية والنيابات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشاركين في أعمال ندوة " دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تبدأ أعمالها السبت المقبل في الرياض , وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، بالإضافة إلى ممثلين وخبراء لعدد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل الأمم المتحدة ، والبنك الدولي , وصندوق النقد الدولي , وخبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" .
وتضم قائمة الدول المشاركة المملكة الأردنية الهاشمية , والإمارات العربية المتحدة , ومملكة البحرين , وجمهورية السودان , والعراق , والكويت , واليمن , وتونس , وسلطنة عمان , وفلسطين , وقطر , ولبنان , وليبيا , ومصر , وموريتانيا ، بالإضافة إلى المملكة .
ومن المقرر أن يستعرض أعضاء وفود الدول المشاركة خلال أعمال الندوة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها ، وفقاً لما جاء في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي "مينا فاتف" بشأن عمليات غسل الأموال وتوصياتها التسعة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب , وعلى ضوء اتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.
كما يناقش المشاركون في أعمال الندوة سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فيما يختص بالانابات القضائية وسؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود وإجراءات تجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية .
ويطلع المشاركون في أعمال الندوة على خبرات علمية لعدد من الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.