واشنطن تصادر 150 مليون دولار من أرصدة مرتبطة ب«حزب الله»

في إطار حملة ضد مؤسسات تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات

أعلنت السلطات الأميركية الإثنين مصادرة 150 مليون دولار مرتبطة بالاتجار بالمخدرات في اطار عملية تستهدف مؤسسات لبنانية متهمة "بتبييض أموال" لصالح حزب الله.
واعلنت مديرة الادارة الاميركية لمكافحة المخدرات (دي اي ايه) ميشال ليونهارت والمدعي العام الفدرالي في مانهاتن بريت بارارا في بيان مشترك ان المبلغ صودر من حساب في مصرف "اميركان بنك" الاميركي يستخدمه البنك اللبناني الكندي لعملياته بالدولار الاميركي.
وقالت ليونهارت "كما سبق ان قلنا العام الماضي، البنك اللبناني الكندي لعب دورا كبيرا في تسهيل تبييض اموال لصالح منظمات حول العالم يسيطر عليها حزب الله".
واعلنت السلطات الاميركية في ديسمبر تقدمها بشكوى مدنية ضد مؤسسات مالية لبنانية متهمة بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب حزب الله عن طريق الولايات المتحدة وافريقيا، في عمليات مرتبطة بتجارة المخدرات.
وتستهدف هذه الدعوى خصوصا البنك اللبناني الكندي وشركتي حسان عياش للصيرفة واليسا القابضة.
ونفى حزب الله اللبناني تلك الاتهامات في حينه، معتبرا ان هدفها الاساءة إلى صورته.
وقال في بيان إن "الاتهامات التي تسوقها الادارة الاميركية ضد حزب الله بتمويل أنشطته بطريقة غير مشروعة لا تعدو كونها محاولة جديدة لاستهداف المقاومة في لبنان معنويا لتشويه صورتها والتغطية على انجازاتها الوطنية".
واوضح مدعي عام مانهاتن حيث اقيمت الدعوى ان الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات كانت تحول من لبنان الى الولايات المتحدة حيث كانت تستخدم لشراء سيارات تنقل الى افريقيا ويتم بيعها في معارض سيارات تملك احدها شركة اليسا هولدينغ.
وبحسب السلطات الاميركية، يرسل قسم من الاموال التي يتم جنيها من هذه التجارة الى لبنان وبالتحديد الى حزب الله.
وبين يناير 2007 ومطلع 2011، تم بحسب السلطات الاميركية، تحويل ما لا يقل عن 329 مليون دولار من مصرف "بي ال سي" (البنك اللبناني الكندي) في لبنان ومؤسسات مالية اخرى الى الولايات المتحدة. وقال بيان المدعي العام الاميركي "ليست هناك اي ادعاءات او شبهات ضد البنك اللبناني الفرنسي او مصرف سوسييتيه جنرال في لبنان او المصرف الاميركي الذي يدير حساب البنك اللبناني الفرنسي في الولايات المتحدة". واضاف ان مصرف "بي ال سي لعب دورا كبيرا في عمليات تبييض الاموال وكانت له عمليات مع عدد من المؤسسات المرتبطة بحزب الله".
واوضحت السلطات الاميركية ان الاموال التي تجنى من بيع السيارات وكذلك من عمليات تهريب المخدرات ترسل الى لبنان من خلال نظام تبييض معقد يشرف عليه حزب الله.
وقالت ليونهارت ان ادارتها وشركاء معها "يستهدفون هذه المجموعات (التي بينها حزب الله) والبنى التحتية المالية الخاصة بها، بعد ان تبين وجود روابط واضحة بين الاتجار بالمخدرات وتمويل الارهاب".
وقال بارارا "المال هو شريان الحياة بالنسبة للمنظمات الارهابية وعصابات تجارة المخدرات بينما المصارف التي تبيض الاموال لهؤلاء قد تكون موجودة في الخارج". وأكد ان "اعلان اليوم يدل على تلك المصارف وموجوداتها ليست بعيدة المنال".
واضاف "سنستخدم كل امكاناتنا من اجل الفصل بين الارهابيين وتجار المخدرات، والمصارف التي تعمل معهم من مصادر التمويل غير الشرعية، حتى تلك الموجودة منها في حسابات اجنبية".
وتدرج الولايات المتحدة حزب الله على اللائحة الاميركية للمنظمات الارهابية.
واضافت الولايات المتحدة أخيرا حزب الله الى قائمة المنظمات الخاضعة للعقوبات بسبب ارتباطها بالنظام السوري.