«مكة» تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 21/11/1432ه أن يتقدموا بطلباتهم لإدارة الشركة بالمركز الرئيسي في مكة المكرمة على أن يكون ذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون المقرر عقدها ، في يوم الأربعاء 17/9/1432ه الموافق 17/8/2011م .
ويشمل هذا الطلب طبقاً لتعميم وزارة التجارة تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة، وبالنسبة للمرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى (والتي لا يزال يتولى) عضويتها مع بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة. وقد دعا مجلس إدارة الشركة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر معرض مجسمات الشركة بمكة المكرمة وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والتصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1432ه، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
وسيتم الموافقة على تعيين بكر حامد عبدالغفور مير، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لوزارة الأوقاف خلفاً للدكتور عبدالرحمن بن سعيد الحازمي، إعتباراً من 6/1/1432ه وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في20/11/1432ه. وتعيين مجلس إدارة الشركة في دورته الثامنة، ومدته 3 سنوات تبدأ من 21/11/1432ه، وذلك تطبيقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة. اضافة الى الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1432ه بواقع ريال واحد وخمسين هللة للسهم الواحد (15٪ من رأس المال)، وتحويل باقي الأرباح لحساب الأرباح المبقاة، علما بأن أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1432ه ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى «تداول» كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .