البنك الأهلي يؤكد على الالتزام بالتشريعات الرقابية المصرفية

خلال رعايته المؤتمر الثاني للالتزام ومكافحة غسل الأموال

يشارك البنك الأهلي في الرعاية الذهبية للمؤتمر السنوي للالتزام ومكافحة غسل الأموال في نسخته الثانية على التوالي والذي ينظمه المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي ويرعاه الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وتستضيفه مدينة الرياض في 23 مارس الجاري على مدى يومين، بحضور أكثر من 300 شخصية اقتصادية عالمية من مديرين تنفيذيين لقطاعات بنكية وشركات مالية وخبراء اقتصاديين ومستشارين قانونيين.
وأكد هاني فيضي نائب أول الرئيس مسؤول الالتزام الأول للمجموعة بالبنك الأهلي على أهمية التمسك بالالتزام وبالتشريعات الرقابية والتنظيمية التي تحكم العمل المصرفي والمالي والاستثماري، وشدد على أهمية تفعيل آليات رقابية محكمة قادرة على تحقيق مستويات عالية من الحماية لكافة العمليات المصرفية.
وأشار فيضي الذي يشارك في المؤتمر بورقة عمل أتت بعنوان "تقييم مخاطر عدم الالتزام" إلى أن اضطلاع "الأهلي" بالرعاية الذهبية لهذا الحدث المصرفي المهم تأتي انطلاقاً من إدراك إدارة البنك لأهمية هذه الفعالية الدولية المتخصصة، مبينا أن مشاركة البنك في المؤتمر تُتيح فرصة قيّمة للاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال كما توفر آفاقاً رحبة لمسؤولي البنك لتبادل الخبرات مع المتخصصين للحد من مخاطر وتهديدات العمليات غير المشروعة وتوظيف كل ذلك نحو دعم أساليب المكافحة وتطوير أداء البنك الأهلي في هذا الخصوص. وأضاف أن رؤية البنك الأهلي تقوم على الالتزام بتحفيز السلوك الاحترافي الفعال، وضمان مستوى عال من التجاوب والمسؤولية لتحقيق الأداء الأمثل.
وأبان فيضي أن مواضيع جدول أعمال جلسات المؤتمر تستهدف مناقشة التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية والرقابية، كما تناقش أوراق العمل المقدمة من قبل المشاركين في المؤتمر آخر المستجدات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات واكتشاف الاختلاس وإدارة المخاطر، ومن أبرز الموضوعات التي يناقشها المؤتمر أيضاً تطبيق مبدأ اعرف عميلك وإنشاء وتنمية بيئة الالتزام والتحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى سبل كشف الاحتيالات البنكية والجرائم المالية الأخرى.
واختتم نائب أول الرئيس مدير إدارة الالتزام في البنك الأهلي حديثه بالإعراب عن أمله في أن تؤدي مداولات المؤتمر إلى تطوير أساليب المكافحة وتوفير المزيد من الأمان لعمليات التدفق المالي وتحجيم التهديدات المترتبة على تنوع أساليب غسل الأموال من أجل خلق مناخ استثماري تسوده الثقة.
ومن جانب آخر، يشارك علي القحطاني مدير مكافحة غسل الأموال بالبنك الأهلي في جلسة عمل بعنوان إدارة المخاطر والضوابط الداخلية لتطبيق مبدأ اعرف عميلك لدى البنوك، يقدم ورقة عمل بعنوان التحديات التي تواجه البنوك لتطبيق مبدا اعرف عميلك ومنهجية تقييم مخاطر غسل الأموال