اتهام رجلين وزوجتيهما بتبييض أكثر من 485مليون دولار

قالت وزارة العدل الأميركية إن اثنين من مديري "مصرف الصين" السابقين وزوجتيهما أدينا بتهمة سرقة حوالي 485مليون دولار من أموال المصرف من خلال عمليات تبييض.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الأشخاص الأربعة أدينوا في مدينة لاس فيغاس استناداً إلى لائحة اتهامات رفعت ضدهم في العام . 2006.ومن المتوقع أن يصدر الحكم بحقهم في 24نوفمبر المقبل.
وأضافت الوزارة أنه تم اتهام شخص آخر في القضية غير أنه لا يزال متوارياً عن الأنظار.وتبيِن من خلال مجريات المحاكمة والشهادات التي استمعت إليها المحكمة أن المتهمين أقدموا على تبييض نحو 485مليون دولار من خلال مصارف في كندا وهونغ كونغ والولايات المتحدة.
كما ثبت من الأدلة التي قدِمت أمام المحكمة أن عملية تبييض الأموال شملت رهانات عالية على طاولات القمار في لاس فيغاس تراوحت بين 20ألف و 80ألف دولار.
وقال نائب المدعي العام الأميركي ماثيو فريدريش "بعد أن اختلسوا ما يقارب 500مليون دولار من أموال مصرف صيني، لجأ هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة لإخفاء أنفسهم وأموالهم المبيضة".
وأضاف فريدريش "يجب على الأشخاص الذين يقومون بأعمال احتيالية في الخارج ويلجأون إلى الولايات المتحدة ظناً منهم أنها ملاذ آمن، والذين يحاولون التلاعب بأنظمتنا المالية، أن ينتظروا مصيراً مشابهاً وأن يصار إلى محاكمتهم".