إتاحة مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر    أوديجارد يطالب لاعبي أرسنال بالتحلي بالواقعية    حُكّام مباريات اليوم في "دوري روشن"    ترحيل 15566 مخالفا للأنظمة    الأرصاد: استبعاد تحويل سُحب الطائف إلى المشاعر المقدسة    المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.. 50 عاماً من العطاء    «غرفة بيشة» تساهم في دعم حفل تكريم المشاركين في مبادرة أجاويد ٢    الأمير سعود بن نهار يرعى حفل اطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف    "تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات    حملة مشتركة تسفر عن رفع ما يقارب الطنين من الخضروات والسلع المختلفة من الباعة الجائلين المخالفين بشرق الدمام    التطوع في منطقة الحدود الشمالية    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    طالبتان من تعليم الطائف تحصدان الميدالية الذهبية والفضية على مستوى العالم    جامعة الملك فيصل تحصد الميدالية الذهبية عن اختراع جديد    من ينتشل هذا الإنسان من كل هذا البؤس    مجسم باب القصر يلفت انظار زوار وسط بريدة    الرئاسة العامة تشارك في ورشة عمل "الأثر المناخي في حج عام ١٤٤٥ه"    نعمة خفية    قائد فذٌ و وطن عظيم    المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالسعودية    انجاز 40% من مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر    إندونيسيا: الكوادر الوطنية السعودية المشاركة في "طريق مكة" تعمل باحترافية    المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو" حتى 2026م    تقارير..غاياردو على رادار برشلونة لخلافة تشافي    المشتبه به في الاعتداء على رئيس الوزراء السلوفاكي يمثل أمام المحكمة    مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات الهدنة في طريق مسدود    متحدث «الداخلية»: مبادرة «طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي والتقنية لخدمة الحجاج    القاهرة : لاتراجع عن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    «الحج والعمرة»: لا تصاريح عمرة ابتداء من 16 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    دراسة: الشركات الألمانية لا تسوق للسيارات الكهربائية بشكل جيد    توطين تقنية "الجينوم السعودي" ب 140 باحث سعودي    «المركزي الروسي» يرفع الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    "الذكاء" ينقل مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    "تيك توك" تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    مهارة اللغة الإنجليزية تزيد الرواتب 90 %    الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبداً.. ونريد تحقيق الدوري من دون أي خسارة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    حراك شامل    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابة مشددة على التحويلات المالية وحركة الأرصدة والحسابات المصرفية . وكيل وزارة المال البحرينية : دول الخليج وضعت حداً لمعظم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في الحياة يوم 13 - 04 - 2005

أعلن وكيل وزارة المال البحرينية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ان منطقة الخليج تمكنت من الحد من معظم عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب، عبر الرقابة المشددة على التحويلات المالية وحركة الأرصدة والحسابات المصرفية.
وأكد الشيخ إبراهيم، على هامش اجتماعات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي بدأت في المنامة في بداية الأسبوع، ان دول مجلس التعاون الخليجي لا تعاني مشكلات حقيقية تصل إلى حد "الظاهرة"، بالنسبة الى غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى ان منابعها "تم تجفيفها بنسبة عالية تصل إلى 90 في المئة"، ومشدّداً على صعوبة اختراق الأنظمة الخليجية، وإحكام الرقابة لصد أي محاولات من هذا النوع.
وحول اختراق الإرهابيين للمصارف الإسلامية، أوضح أن هذه المصارف تتمتع بكفاية عالية، ولم تستطع أي جهة إقليمية أو دولية إثبات هذا الاختراق، مشيراً إلى أنها مدركة لحجم الرقابة الدولية عليها، وبالتالي "هي تتشدد في إجراءاتها الرقابية".
ولفت إلى ان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل على اتخاذ إجراءات وقائية في هذا المجال، مشيراً إلى ان التحويلات المالية، خصوصاً بين دول الخليج وشمال أفريقيا والهند، كانت تشكل سابقاً أحد منابع غسل الأموال. بيد ان حركة التحويلات والأرصدة المالية في الداخل والخارج، تخضع اليوم لرقابة شديدة، على حد تعبيره.
وقال مدير إدارة التكامل النقدي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ناصر إبراهيم القعود، ان "التحريات المالية" في هذه الدول هي المسؤولة عن متابعة مصادر تمويل العمليات الإرهابية، في بعض دول المنطقة، وبينها تلك التي حدثت في قطر، مؤكداً ان الأمانة العامة غير مختصة بهذا الأمر.
وكان رئيس مركز مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد البعاصيري، قال ان هذه البلدان "لا تشهد عمليات يعتد بها في تمويل حالات محدودة أخذت طريقها إلى القضاء".
من جهة ثانية، بدأت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ برنامج يتضمن زيارات متكررة لجميع الشركات التجارية "بهدف التعريف بالطرق المتبعة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وأكدت الوزارة ضرورة الاحتفاظ بكل المستندات والسجلات التي تثبت هوية العميل ومتابعة اتخاذ الإجراء الفوري ضد العمليات المشبوهة بالتنسيق مع لجنة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.