أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    تشيلسي يهزم يوجوردينس السويدي ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    الزمالك يطالب بحسم أزمة مباراة قمة الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    إحباط تهريب (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بجازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    اللغة تسهل اجراءات مبادرة طريق مكة في إسلام آباد    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    أخبار وأسواق    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    أحمد الديين الشيوعي الأخير    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابة مشددة على التحويلات المالية وحركة الأرصدة والحسابات المصرفية . وكيل وزارة المال البحرينية : دول الخليج وضعت حداً لمعظم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في الحياة يوم 13 - 04 - 2005

أعلن وكيل وزارة المال البحرينية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ان منطقة الخليج تمكنت من الحد من معظم عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب، عبر الرقابة المشددة على التحويلات المالية وحركة الأرصدة والحسابات المصرفية.
وأكد الشيخ إبراهيم، على هامش اجتماعات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي بدأت في المنامة في بداية الأسبوع، ان دول مجلس التعاون الخليجي لا تعاني مشكلات حقيقية تصل إلى حد "الظاهرة"، بالنسبة الى غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى ان منابعها "تم تجفيفها بنسبة عالية تصل إلى 90 في المئة"، ومشدّداً على صعوبة اختراق الأنظمة الخليجية، وإحكام الرقابة لصد أي محاولات من هذا النوع.
وحول اختراق الإرهابيين للمصارف الإسلامية، أوضح أن هذه المصارف تتمتع بكفاية عالية، ولم تستطع أي جهة إقليمية أو دولية إثبات هذا الاختراق، مشيراً إلى أنها مدركة لحجم الرقابة الدولية عليها، وبالتالي "هي تتشدد في إجراءاتها الرقابية".
ولفت إلى ان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل على اتخاذ إجراءات وقائية في هذا المجال، مشيراً إلى ان التحويلات المالية، خصوصاً بين دول الخليج وشمال أفريقيا والهند، كانت تشكل سابقاً أحد منابع غسل الأموال. بيد ان حركة التحويلات والأرصدة المالية في الداخل والخارج، تخضع اليوم لرقابة شديدة، على حد تعبيره.
وقال مدير إدارة التكامل النقدي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ناصر إبراهيم القعود، ان "التحريات المالية" في هذه الدول هي المسؤولة عن متابعة مصادر تمويل العمليات الإرهابية، في بعض دول المنطقة، وبينها تلك التي حدثت في قطر، مؤكداً ان الأمانة العامة غير مختصة بهذا الأمر.
وكان رئيس مركز مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد البعاصيري، قال ان هذه البلدان "لا تشهد عمليات يعتد بها في تمويل حالات محدودة أخذت طريقها إلى القضاء".
من جهة ثانية، بدأت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ برنامج يتضمن زيارات متكررة لجميع الشركات التجارية "بهدف التعريف بالطرق المتبعة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وأكدت الوزارة ضرورة الاحتفاظ بكل المستندات والسجلات التي تثبت هوية العميل ومتابعة اتخاذ الإجراء الفوري ضد العمليات المشبوهة بالتنسيق مع لجنة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.