3 التزامات على وكلاء السيارات عند استبدال قطع الغيار    هجمات روسية تستهدف عدة مدن أوكرانية    نصف مليون فلسطيني في غزة على شفا المجاعة    المملكة تستقبل وفدًا سوريًا استثماريًا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة    طبيعة ساحرة    الفريق الفرنسي "Karmine Corp" يحصد لقب "Rocket League" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية    عشّاق القهوة بمزاج أفضل بعد فنجانهم الأول    موجز    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.. الدعم السريع يقتل 31 مدنياً بقصف على الفاشر    الجيش يؤكد عدم اخترق أجواء سوريا.. وعون: لا تدخل في شؤون لبنان    الشرع: وحدة سوريا فوق كل اعتبار    أمر ملكي: إعفاء طلال العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه    سيتي سكيب الرياض 2025.. تقنيات البناء ترسم المستقبل العقاري    القيادة تهنئ رئيسي إندونيسيا والجابون ب«ذكرى الاستقلال»    «رونالدو وبنزيمة» يسرقان قلوب جماهير هونغ كونغ    الأرجنتيني كوزاني يحمي مرمى الخلود    سرقة مليوني دولار من الألماس في وضح النهار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر «مسؤولية الجامعات» يعزز القيم والوعي الفكري    صابرين شريرة في «المفتاح»    لا تنتظرالوظيفة.. اصنع مستقبلك    تربية غريبة وبعيدة عن الدين!!    استقبل رئيس مجلس المديرين في شركة مطارات جدة.. نائب أمير مكة يستعرض تصميم مخطط صالة الحج الغربية    «غابة العجائب».. تجربة استثنائية في موسم جدة    "خيرية العوامية" تنفذ 39 برنامجًا لخدمة المجتمع    المملكة.. وقوف دائم مع الشعوب    أمانة الرياض تكثّف رقابتها على المقاهي ومنتجات التبغ وتغلق منشأتين    «الحياة الفطرية» يطلق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية    الأمير تركي الفيصل ورسائل المملكة في زمن الاضطراب الإقليمي    فيضانات باكستان غضب شعبي وتحرك حكومي    «إثراء» يدعم المواهب ويعلن المسرحيات الفائزة    مُحافظ الطائف يطلع على تقرير برنامج المدن الصحية    جامعة جدة تستعد لإطلاق ملتقى الموهبة للتعليم الجامعي    قنصلية السودان بليبيا تطلق مبادرة العودة الطوعية    زرع الاتكالية    استعراض إحصائيات ميدان سباقات الخيل بنجران أمام جلوي بن عبدالعزيز    تجمع مكة الصحي يخصص عيادة لعلاج مرضى الخرف    حملة توعوية لطلاب المدارس بالتجمع الصحي بمكة    تعيين ثلث أعضاء اللجان في غرفة الأحساء    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    مركز الملك سلمان يدعم متضرري باكستان    جامعة أم القرى تنظم مؤتمر "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري"    المشاركون في دولية الملك عبدالعزيز يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يجتمع بالهيئة التدريسية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد    Ulsan يحافظ على لقبه العالمي    "قيمة العلم ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة" موضوع خطبة الجمعة بجوامع المملكة    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمناسبة تعيينه    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دهم شركة في سياتل يشتبه في تحويلها ملايين الدولارات إلى العراق
نشر في الحياة يوم 02 - 02 - 2002

واشنطن - أ ب - قالت مصادر مصلحة الجمارك الأميركية إن فريقاً من محققيها دهم مقر شركة للتحويلات المالية في سياتل، تعتقد السلطات انها انتهكت القانون عن طريق ارسال ملايين الدولارات الى العراق. وصادر المحققون وثائق وسجلات شركة "شافعي فاميلي كونيكت" التي تمكّن العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة من ارسال أموال إلى ذويهم في العراق.
وكانت مصلحة الجمارك أجرت كشفاً على معاملات الشركة، التي يملكها ويديرها حسين الشافعي، وهو أميركي من مواليد العراق، فتبيّن أن مجموع تحويلاتها الى انحاء العالم بين عامي 1999 و2000 بلغ 14.6 مليون دولار. ورفض مسؤولو الجمارك تحديد المبالغ التي يعتقدون انها وصلت الى العراق، لكنهم أشاروا إلى أن قيمة التحويلات الى الأردن كانت 6.9 مليون دولار. وأوضحوا ان الدعوى التي تقيمها مصلحة الجمارك أمام المحاكم الفيديرالية تتهم الشركة بتوصيل الأموال الى العراق عن طريق بنك أردني.
وكان الرئيس السابق بيل كلينتون أصدر عام 1999 أمراً تنفيذياً، حظر على الأميركيين تحويل الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العراق.
وأشارت مصادر الجمارك إلى أنها تحقق في احتمال تورط شركة "شافعي فاميلي كونيكت" بعمليات غسل أموال. وكان الشافعي توصل أخيراً إلى تسوية مع "بنك أوف أميركا" للقضية التي رفعها ضد المصرف بعدما حاول مسؤولون فيه اغلاق عدد من حساباته هناك. واتهم الشافعي البنك ب "العنصرية"، خصوصاً بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر الماضي. لكن مصادر البنك قالت إن فتح الشافعي عدداً من الحسابات يقل كل منها بقليل عن عشرة الآف دولار، أثار شكوك المسؤولين. ويفرض القانون الأميركي على المصارف ابلاغ السلطات الفيديرالية كل الحسابات التي تصل إلى عشرة آلاف دولار أو تتجاوز هذا المبلغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.