وزير الخارجية يتلقى رسالة من نظيره الروسي    انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر    "بر الشرقية" تفتتح مكتبًا خدميًا جديدًا في بقيق لتعزيز الوصول المجتمعي ورفع كفاءة الخدمات    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    رغم إعلان تعاقده مع الروماني كونترا.. الخلود يتفق مع المدرب باكينغهام    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    جذور العدالة    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضاعفات قضية افلاس "مجموعة توراس". المحكمة تطلب من وزارة المال حصر ممتلكات احد المتهمين
نشر في الحياة يوم 10 - 02 - 1998

طلبت قاضية المحكمة الوطنية في برشلونة تيريسا بالاثيوس المكلفة التحقيق في قضية افلاس "مجموعة توراس القابضة" من وزارة المال ان تقدم لها حصراً كاملاً بالممتلكات العقارية كافة لرجل الأعمال الاسباني مانويل برادو تمهيداً للحجز عليها ضماناً لأي تعويضات مدنية تحكم بها المحكمة لصالح مكتب الاستثمار الكويتي.
وجاء قرار القاضية رداً على رفض المتهم دفع كفالة مالية تقدر بنحو 2000 مليون بيزيتا 130 مليون دولار، بعد ان طلب المتهم من المحكمة الوطنية الاسبانية وقف تنفيذ قرار القاضية التي قررت فرض الكفالة المالية، مدعياً "ان الاتهام الذي توجهه اليه لا يستند على وقائع يجرمها القانون".
وكانت القاضية اشارت في قرارها الى انها وجدت مؤشرات قوية تفيد بأن التحويلات المالية التي تلقاها مانويل برادو من احد المصارف السويسرية وقيمها 100 مليون دولار مصدرها فاتورة مزيفة على حساب "مجموعة توراس" في اسبانيا، وقعها المتهم الرئيسي في قضة الافلاس خافيير دي لاروسا قبل ساعات قليلة من تخليه عن منصبه كنائب لرئيس مجلس ادارة المجموعة القابضة في حزيران يونيو 1992.
وكان برادو تلقى تحويلاً آخر قدره 80 مليون دولار من خافيير دي لاروسا، يتعلق بعمليات مالية أخرى بين المتهمين، ولا تزال المحكمة تدقق وثائقها للتأكد من علاقتها بقضية افلاس "مجموعة توراس".
واعترف مانويل برادو بتلقيه هذه التحويلات اثناء التحقيق معه في 13 ايار مايو الماضي، لكنه ادعى انها مخصصة لتغطية نفقات عمليات تجارية خاصة بين المتهمين ولا علاقة لها بپ"مجموعة توراس" القابضة.
وتعتبر هذه التحويلات المالية جزءاً من تحويلات ضخمة من حسابات "مجموعة توراس القابضة" تصل قيمتها الى 300 مليون دولار اجراها خافيير دي لاروسا مع بعض المصارف الأجنبية خارج اسبانيا، منها حساب شخصي له في مصرف "بانكرز ترست"، وآخر باسم المتهم الثاني مانويل برادو.
وقال خافير دي لاروسا اثناء التحقيق معه ان تلك التحويلات تتعلق برشاوى سياسية للحصول على دعم سياسي اثناء الاحتلال العراقي للكويت، إلا انه لم يتمكن من تحديد أسماء من تلقاها، وأشار في البداية الى انه تم تقديمها الى سياسيين بلجيكيين، ثم قال انها كانت لسياسيين اسبان للحصول على دعم المؤسسات الرسمية اثناء تلك الأزمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.