"شفافية الحوار بين الأرصاد والقطاع الخاص" بغرفة جدة    بدء القبول في برنامج زمالة جامعة الملك سعود لتخدير الصدر    "التدريب التقني": 112 ألف متقدم لبرنامج التدريب المجتمعي    بالفيديو والصور.. حادث مروع لقطار بتركيا يوقع 47 قتيلاً وجريحاً    اغتيال 3 فلسطينيين واعتقال 38 آخرين في الضفة الغربية    جامعة الباحة توقّع عقد شراكة مع المديرية العامة للسجون    أمير حائل يرعى فعاليات مهرجان "وسم" للرحلات البرية    أول مركز تدريبي بالمدينة لدبلوم التمريض المنزلي    «الكهرباء»: استبدال كافة العدادات    فقدان طفلة رضيعة في سيول بينبع.. وإنقاذ والدها    اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والجمعيات الخيرية    العالم هذا الصباح : فرنسا تستفر للإيقاع ب”شيكات” .. حادث تحطم قطار في تركيا يوقع 4 قتلى .. ماي تستمر في خطة ” الإنفصال” .. حرائق كاليفورنيا تكلف شركات التأمين 9 مليار دولار    “الإنذار المبكر” يحذر من رياح متربة وأمطار رعدية على الرياض وحائل    البنتاجون: أي عملية منفردة في شمال شرق سورية “غير مقبولة”    تأسيس كيان لدول البحر الأحمر بقيادة السعودية    انطلاق سباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية" 2018    “اقتحام نيران” و”إبطال متفجرات”.. مشاهد من تمرينات أمنية مشتركة لقوات الحرس الوطني    خادم الحرمين الشريفين يطلع على المخطط العام لأعمال "مشروع البحر الأحمر"    سلطان بن سلمان يطلق ملتقى ألوان السعودية    أمانة الطائف تنقل سوق المواشي بالحوية إلى السيل الصغير    الربيعة: “أداء الصحة” ساهم في تقليل مدة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية ووقت دخول “الطوارئ”    “الغذاء والدواء” تلزم مستوردي التبغ ب”الغلاف العادي”    الفضلي يرأس اجتماع مجلس الإدارة    خلال تدشينه الإصدار الرابع لنظام معين الإلكتروني    أكد أن تقييم القضاة يختلف عن بقية الموظفين.. لكنهم ليسوا بمعزل عن المتابعة والمراقبة    المملكة تحارب المجاعة في اليمن.. ولن تتأثر بالضغوط الدولية        خلال ورشة العمل    خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير خالد الفيصل لدى افتتاحه المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية        الأمير فيصل بن خالد مستقبلاً الشيخ فلاح بن حثلين    افتتح معهد التدريب النسائي الأمني بالكلية    أمير منطقة تبوك خلال الاجتماع    وفاة آخر المشاركين في توحيد المملكة    «التعليم» تعيد الخط والإملاء للمرحلة الابتدائية    تشكيل جديد في العميد.. باوزير أمينا عاما والصبان للصندوق    ولي العهد لغوتيريس: ندعم الحل السياسي للأزمة اليمنية    3 قتلى آخر حصيلة لهجوم ستراسبورغ والمنفذ هتف «الله أكبر»    واشنطن تنجز إقامة نقاط مراقبة في شمال سوريا    أمير نجران يشيد ب "الجهود الاستثنائية" لرجال الشرطة    القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة    ليفربول يتأهل إلى ثمن النهائي بعد تسجيل هدف الفوز على نابولي    محافظ جدة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المرور والتعليم    كلنا رالف    الجريحان وجهاً لوجه.. والفتح يستضيف الفيصلي    «الزكاة» و«التجارة»: 20 فرقة ترصد التسجيل في «المضافة»    نائب أمير عسير يناقش سبل التعاون بين فرعي الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    محافظ صبيا يطلق مشروع بيعة ولاء «لك يا سلمان»    فرنسا والإنسان.. وجهًا لوجه    كتّاب الرأي وجمعيتهم    بحث ترشيد الإنفاق في الخدمة الصحية.. اليوم    الهلال يكسب أحد ويبتعد بالصدارة    لجنة الأوقاف بغرفة مكة تنظم لقاء “كيف تؤسس وقفا مستداما”    ندوة جدة الأولى للتعليم الطبي على طاولة نقاش تخصصي جدة    «ريم» تكسر الزمن على «حلبة الريم» وتحقق «الأول» مرّتين    ثقافية تنومة تحتفي بالعربية عبر ( ثراء العربية ) ومسابقة تويتر    تدشين العربات الكهربائية الجديدة لنقل كبار السن أثناء الطواف والسعي    "الصحة": 4 عوامل وراء ازدياد حالات الوفيات بالمستشفيات.. وهذه هي الحلول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





قاضية اسبانية تفرض كفالة بليوني بيزيتا على متهم بقضية إفلاس "مجموعة توراس"
نشر في الحياة يوم 25 - 01 - 1998

قررت تيريسا بالاثيوس القاضية في المحكمة الوطنية الاسبانية في برشلونة فرض كفالة مالية قدرها بليونا بيزيتا على مانويل برادو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية افلاس "مجموعة توراس القابضة" التي تدير الاستثمارات الكويتية في اسبانيا.
وأشارت القاضية الى ان الكفالة المبدئية فرضت لمواجهة أي تعويضات مدنية لصالح الجانب الكويتي يتضمنها الحكم النهائي في القضية التي تتولى حالياً التحقيق فيها.
وقالت مصادر المحكمة ان القاضية تأكدت من أن المتهم مانويل برادو تلقى تحويلات مالية على أحد المصارف السويسرية بقيمة 100 مليون دولار 1200 مليون بيزيتا اسبانية طبقاً لسعر العملة في تلك الفترة، وان مصدر تلك التحويلات فاتورة مزيفة على حساب "مجموعة توراس" في اسبانيا، وقعها المتهم الرئيسي في قضية الافلاس خافيير دي لاروسا قبل ساعات قليلة من تخليه عن ادارة المجموعة القابضة في حزيران يونيو 1992، وتسليمها الى الادارة الجديدة التي اكتشفت الوضع المالي المتردي للمجموعة وطلبت اعلان افلاسها.
وكان المتهم مانويل برادو اعترف أمام القاضية في 13 ايار مايو الماضي انه تلقى 100 مليون دولار من خافيير دي لاروسا، لكنه ادعى ان هذا المبلغ لتغطية نفقات عمليات تجارية خاصة بين المتهمين، ولا علاقة لها بمكتب الاستثمار الكويتي ولا بمجموعة توراس.
وثبت أيضاً من الاوراق التي قدمها المتهم الى المحكمة انه تلقى تحويلاً آخر 80 مليون دولار من خافيير دي لاروسا تتعلق بعمليات مالية اخرى بين المتهمين، ولا تزال المحكمة تفحص وثائقها للتأكد من علاقتها بقضية افلاس "مجموعة توراس".
وتعتبر التحويلات المالية جزءاً من تحويلات ضخمة من حسابات "مجموعة توراس القابضة" تصل قيمتها الى 300 مليون دولار حولها خافيير دي لاروسا الى بعض المصارف الاجنبية خارج اسبانيا، منها حساب شخصي له في "بنك بانكرز ترست"، وآخر باسم المتهم الثاني مانويل برادو.
ولا تزال المحكمة تبحث في الوثائق التي تتعلق بباقي التحويلات لمعرفة الحسابات الشخصية التي تم ايداعها فيها، لأن المتهم خافيير دي لاروسا حاول اكثر من مرة اثناء التحقيق معه ان يشير الى أنها تحويلات تتعلق برشاوى سياسية، لكنه لم يحدد اسماء من تلقاها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.