نائب وزير الصحة يزور الطبيبة المعتدى عليها بجده    الاسكان تعلن عن 28410 منتج سكني وتمويلي    البرلمان العربي يطالب رومانيا وهندوراس وتوجو بالامتناع عن نقل سفارتهم للقدس    قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة بالحج يقف على جاهزية الوحدات    ندوة الحج الكبرى: الملك سلمان يبذل جهوداً عظيمة لجمع كلمة المسلمين    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يوجه أمانة العاصمة المقدسة بفتح المجال أمام الشباب السعودي العامل في عربات الغذاء المتنقلة    تكليف عدد من الموظفين المؤهلين للعمل على فترتين صباحاً ومساءً    سفير المملكة لدى روسيا ينفى الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول الأكراد    دورة الألعاب الآسيوية : أخضر اليد يلتقي إندونيسيا .. ومنتخب القدم يسعى للمحافظة على حظوظه أمام ميانمار    الدفاع المدني يدخل خدمات وتطبيقات إلكترونية جديدة للتعامل مع الحالات الانسانية والإسعافية في الحج    دورة الألعاب الآسيوية : رفع علم المملكة في قرية الرياضيين بجاكرتا    أمير نجران يواسي قبيلة الأشراف في وفاة وإصابة 6 من أسرة واحدة    أمانة نجران: إغلاق محل غذائي مخالف للاشتراطات الصحية    الجوازات : نجاح مرحلة قدوم حجاج الخارج إلى المملكة    «التجارة» تؤكد وفرة السلع والمنتجات والمخزون في المشاعر المقدسة    الأونروا : لاجئو فلسطين هم الأكثر عرضة للمخاطر في سوريا    مركز الملك سلمان يدشن "مهارتي بيدي" في شبوة وحضرموت    البلدية والقروية: نظام ذكي لمتابعة عمليات النظافة في موسم الحج    مصدر مسؤول : ندين وتستنكر بشدة التفجير الذي استهدف مركزاً تعليمياً بافغانستان    صرف معاشات شهر أغسطس في مؤسسة التقاعد .. اليوم    مليون و658 ألف حاج يصلون الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج    وصول 1300 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين    الكشافة السعودية تختتم مشاركتها بالمخيم الكشفي في بولندا    " الصحة " تجهز 4 مستشفيات و46 مركزاً صحياً في عرفات    لأول مرة.. إطلاق وحدة الطب النووي لتشخيص الأمراض الدقيقة ب «الطائف»    حيازة الأتراك من العملة الصعبة تزيد إلى 159.9 مليار دولار في أسبوع    هيئة تطوير مكة المكرمة و"واس" تطلقان رسائل إرشادية وتوعوية لمستخدمي قطار المشاعر المقدسة بثلاث لغات    «أمانة المدينة» تصرح للمطابخ بذبح الأضاحي    الداخلية :القبض على مواطن يتبنى فكر "داعش" حاول تنفيذ عمل إرهابي بالبكيرية    «الصحة»: نسبة توطين الوظائف في المختبرات وصلت إلى 95%    «الأرصاد» تُنبِّه: توقعات بهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير    الجيش الوطني اليمني يسيطر على مديرية باقم ويدحر الانقلابيين    الشؤون الإسلامية بنجران تحدد 33 جامعاً ومصلى للعيد    تزويد المسجد الحرام بمليون نسخة من المصحف الشريف    إنقاذ حاجة تركية من مرض نادر بالقلب    كاسيميرو: رحيل رونالدو ليس عذرا لخسارة ريال مدريد    المقاومة الإيرانية: الحرس الثوري حاول إسقاط الحكومة البحرينية بمساعدة "الأشتر"    الشئون الإسلامية تنظم محاضرات مكثفة بمسجد حجاج البر بمنى لتوعية حجاج بيت الله الحرام    تسليم شيكات ال5 آلاف ريال التي منحها ولي العهد لأسر الشهداء    اختتام ملتقى نور الهدى الحادي عشر بمركز معشوقة    خادم الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة الأديب ابن حميد    أمير القصيم يقود زيارة تفقدية لمدينة الحجاج (صور)    تقارير.. ليما ضربة جديدة للنصراوية    وزير الطاقة: استثمارات مدينة جازان ستتجاوز 100 مليار ريال    المحترفون غير السعوديين بالفريق في جولة سياحية بالأهرامات        المقيرن يقف بنفسه على سير التحضيرات ويتكفل بحضور أعداد من الجماهير        سموه خلال الاستقبال    «الاتحاد للطيران» ترعى النصر.. وكارينيو يجرّب راموس وماثيوس أمام نجد!    مركز التواصل الحكومي يوفر المعلومات والإحصاءات عن الحج    مسؤولون ومثقفون ووجهاء في عزاء ابن حميد    أمير المدينة يعزي أهل الشيخ «أبوبكر الجزائري» (صور)    «الصحة»: تشغيل مركز القلب بعسير قريبا    القتل تعزيراً بجانٍ قتل والده وقام بإحراقه    أزمة القس الأميركي تجلب المزيد من التعنت التركي..    كيف تقرأ كتاباً؟    مجلس الشورى يعلق ظاهرة " سهر الشباب على المقاهي "    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





قاضية اسبانية تفرض كفالة بليوني بيزيتا على متهم بقضية إفلاس "مجموعة توراس"
نشر في الحياة يوم 25 - 01 - 1998

قررت تيريسا بالاثيوس القاضية في المحكمة الوطنية الاسبانية في برشلونة فرض كفالة مالية قدرها بليونا بيزيتا على مانويل برادو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية افلاس "مجموعة توراس القابضة" التي تدير الاستثمارات الكويتية في اسبانيا.
وأشارت القاضية الى ان الكفالة المبدئية فرضت لمواجهة أي تعويضات مدنية لصالح الجانب الكويتي يتضمنها الحكم النهائي في القضية التي تتولى حالياً التحقيق فيها.
وقالت مصادر المحكمة ان القاضية تأكدت من أن المتهم مانويل برادو تلقى تحويلات مالية على أحد المصارف السويسرية بقيمة 100 مليون دولار 1200 مليون بيزيتا اسبانية طبقاً لسعر العملة في تلك الفترة، وان مصدر تلك التحويلات فاتورة مزيفة على حساب "مجموعة توراس" في اسبانيا، وقعها المتهم الرئيسي في قضية الافلاس خافيير دي لاروسا قبل ساعات قليلة من تخليه عن ادارة المجموعة القابضة في حزيران يونيو 1992، وتسليمها الى الادارة الجديدة التي اكتشفت الوضع المالي المتردي للمجموعة وطلبت اعلان افلاسها.
وكان المتهم مانويل برادو اعترف أمام القاضية في 13 ايار مايو الماضي انه تلقى 100 مليون دولار من خافيير دي لاروسا، لكنه ادعى ان هذا المبلغ لتغطية نفقات عمليات تجارية خاصة بين المتهمين، ولا علاقة لها بمكتب الاستثمار الكويتي ولا بمجموعة توراس.
وثبت أيضاً من الاوراق التي قدمها المتهم الى المحكمة انه تلقى تحويلاً آخر 80 مليون دولار من خافيير دي لاروسا تتعلق بعمليات مالية اخرى بين المتهمين، ولا تزال المحكمة تفحص وثائقها للتأكد من علاقتها بقضية افلاس "مجموعة توراس".
وتعتبر التحويلات المالية جزءاً من تحويلات ضخمة من حسابات "مجموعة توراس القابضة" تصل قيمتها الى 300 مليون دولار حولها خافيير دي لاروسا الى بعض المصارف الاجنبية خارج اسبانيا، منها حساب شخصي له في "بنك بانكرز ترست"، وآخر باسم المتهم الثاني مانويل برادو.
ولا تزال المحكمة تبحث في الوثائق التي تتعلق بباقي التحويلات لمعرفة الحسابات الشخصية التي تم ايداعها فيها، لأن المتهم خافيير دي لاروسا حاول اكثر من مرة اثناء التحقيق معه ان يشير الى أنها تحويلات تتعلق برشاوى سياسية، لكنه لم يحدد اسماء من تلقاها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.