أمير الشرقية يرعى تخريج طلاب جامعة "محمد بن فهد"    استلام وثائق الأراضي المنزوعة ب"الحرث"    أمير الباحة يبحث معوقات المدينتين الصناعيتين بالعقيق وناوان    المهندس الراجحي: انتقال المحاكم العمالية إلى وزارة العدل خلال الشهر الجاري سينعكس إيجاباً على سوق العمل    إعلان الدفعة العاشرة من برنامج “سكني 2018” بأكثر من 34.5 ألف منتج    وزير النقل ل”أخبار24″: انخفاض عدد ضحايا الحوادث المرورية.. ونعمل على معالجة النقاط السوداء في الطرق    بريطانيا تحث الاتحاد الأوروبي على إدراج المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية تحت نظام عقوبات جديد    بلدية الجبيل: معالجة 342 حاجز وتعدي بطرق وشوارع المحافظة    أمير نجران يبارك أعمال الصيانة التطوعية لمنازل ذوي الدخل المحدود    اتحاد إذاعات العرب: المملكة وقيادتها عصية على الحملات المسعورة    جامعة الملك سعود تقيم معرض "حياتك أجمل بالكشف المبكر"    حملة توعيه لمكافحة حمى الضنك بمحافظة رابغ    مصادرة 22 ألف عبوة تجميلية محظورة بجدة    7.262 م مكعب إجمالي الموارد المائية المتجددة في بلدان «التعاون الإسلامي»    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام جمرك ميناء جازان    خادم الحرمين الشريفين يتسلم جائزة الشارقة الدولية للتراث    مفتى لبنان: السعودية تتعرض لابتزاز سياسي يستهدف النيل من مواقفها    وزير الحرس الوطني يقلّد ذوي شهداء الواجب «وسام الملك عبد العزيز»    الكوريتان تبدآن إقامة سكك حديدية وبرية مشتركة    وزير البلديات: مدن المملكة تزخر بالكثير من الفرص الواعدة    استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية غرب سلفيت    ولي العهد يستعرض الأوضاع السورية مع مبعوث "بوتين"    “هدف” يجري تعديلات في شروط الالتحاق ببرنامج نقل المرأة العاملة    خادم الحرمين يعبر عن شكره للرئيس التركي لترحيبه بتشكيل فريق عمل مشترك    نائب وزير «الشؤون الإسلامية»: للمملكة السبق في مواجهة التطرف والإرهاب    السجن والغرامة والتشهير ل4 مخالفين بالقصيم    سمو ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الأزمة السورية    وزير الخدمة المدنية: السعودية ستظل ثابتة وقوية بقوة وعزم قيادتها    #كفاءة تبرز عدة نصائح لتوفير استهلاك الوقود في المركبات    الميليشيات الحوثية حرمت أكثر من أربعة ونصف مليون طفل من التعليم    جامعة نجران تطلق أول تطبيق للذكاء الاصطناعي لقياس مخرجات التعليم العالي في الشرق الأوسط    «السياحة» تطلق أول تطبيق في العالم يدمج 3 تقنيات متطورة    “العمل والتنمية الاجتماعية”: إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر صفر    مستشفى عسير ينظم حملة توعوية عن التهاب المفاصل وأمراض الروماتيزم    أمير منطقة الرياض يتفقد نادي الحي بثانوية عرقة    المشاركة في "ألوان السعودية" للأفلام حتى 20 الجاري    “الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في جان بمحافظة جدة    السيسي يبدأ زيارة رسمية لروسيا تستغرق 3 أيام    تركي بن طلال : السعودية ترد بيد حازمة وواثقة على كل من يهدد أمنها    حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم الاثنين في جميع انحاء المملكة    بالفيديو والصور.. لاعبو البرازيل في نزهة برية بعد الانتهاء من التدريب استعداداً للأرجنتين    «أمانة عسير» تزيل مخططاً وهمياً بالساحل    اهتمامات الصحف اللبنانية    إسبانيا ضد إنجلترا في مواجهة نارية بدوري الأمم الأوروبية    بالفيديو.. في لمسة وفاء.. سعودي يتبرع بكليته لوالدة صديقه لإنهاء معاناتها من الفشل الكلوي    تدخل جراحي ناجح لإنقاذ مريضة من تكيسات الزائدة الدودية بالبكيرية    قريباً.. السعوديات يقتحّمن عالم الأرصاد الجوية    منتخب المملكة للمبارزة النسائية        وزير الإعلام            غراب والحماد: ننتظر سهرة كروية «آسيوية»    جدة: 245 ألف منتج طبي وتجميلي مخالف    السديس يوجه بتخصيص يوم السبت لزائرات معرض الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي    وأين الدليل على أُمِّ النبي؟!    أمن وأمان يا ابن سلمان    "آل الشيخ" : المملكة تصد هجمات مفتعلة من وسائل إعلام مؤدلجة ..المملكة تحرص على مواطنيها في الداخل والخارج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





قاضية اسبانية تفرض كفالة بليوني بيزيتا على متهم بقضية إفلاس "مجموعة توراس"
نشر في الحياة يوم 25 - 01 - 1998

قررت تيريسا بالاثيوس القاضية في المحكمة الوطنية الاسبانية في برشلونة فرض كفالة مالية قدرها بليونا بيزيتا على مانويل برادو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية افلاس "مجموعة توراس القابضة" التي تدير الاستثمارات الكويتية في اسبانيا.
وأشارت القاضية الى ان الكفالة المبدئية فرضت لمواجهة أي تعويضات مدنية لصالح الجانب الكويتي يتضمنها الحكم النهائي في القضية التي تتولى حالياً التحقيق فيها.
وقالت مصادر المحكمة ان القاضية تأكدت من أن المتهم مانويل برادو تلقى تحويلات مالية على أحد المصارف السويسرية بقيمة 100 مليون دولار 1200 مليون بيزيتا اسبانية طبقاً لسعر العملة في تلك الفترة، وان مصدر تلك التحويلات فاتورة مزيفة على حساب "مجموعة توراس" في اسبانيا، وقعها المتهم الرئيسي في قضية الافلاس خافيير دي لاروسا قبل ساعات قليلة من تخليه عن ادارة المجموعة القابضة في حزيران يونيو 1992، وتسليمها الى الادارة الجديدة التي اكتشفت الوضع المالي المتردي للمجموعة وطلبت اعلان افلاسها.
وكان المتهم مانويل برادو اعترف أمام القاضية في 13 ايار مايو الماضي انه تلقى 100 مليون دولار من خافيير دي لاروسا، لكنه ادعى ان هذا المبلغ لتغطية نفقات عمليات تجارية خاصة بين المتهمين، ولا علاقة لها بمكتب الاستثمار الكويتي ولا بمجموعة توراس.
وثبت أيضاً من الاوراق التي قدمها المتهم الى المحكمة انه تلقى تحويلاً آخر 80 مليون دولار من خافيير دي لاروسا تتعلق بعمليات مالية اخرى بين المتهمين، ولا تزال المحكمة تفحص وثائقها للتأكد من علاقتها بقضية افلاس "مجموعة توراس".
وتعتبر التحويلات المالية جزءاً من تحويلات ضخمة من حسابات "مجموعة توراس القابضة" تصل قيمتها الى 300 مليون دولار حولها خافيير دي لاروسا الى بعض المصارف الاجنبية خارج اسبانيا، منها حساب شخصي له في "بنك بانكرز ترست"، وآخر باسم المتهم الثاني مانويل برادو.
ولا تزال المحكمة تبحث في الوثائق التي تتعلق بباقي التحويلات لمعرفة الحسابات الشخصية التي تم ايداعها فيها، لأن المتهم خافيير دي لاروسا حاول اكثر من مرة اثناء التحقيق معه ان يشير الى أنها تحويلات تتعلق برشاوى سياسية، لكنه لم يحدد اسماء من تلقاها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.