«الرقابة المالية» تطلب وثائق مصرفية عن قروض لكوشنر

طلبت «هيئة الرقابة المالية» في نيويورك (دي اف اس) من ثلاثة مصارف تسليمها وثائق تتعلق بقروض حصلت عليها «مجموعة كوشنر العقارية» التي تمتلكها عائلة صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف أمس (الاربعاء).
وذكر المصدر أن مديرة «دي اف اس» في نيويورك ماريا فولو أرسلت الأسبوع الماضي رسائل الى «دويتشيه بنك» و«سيغنتشور بنك» و«نيويورك كوميونيتي بنك» تطلب فيها من هذه المصارف الثلاثة تسليمها البيانات المتعلقة بمختلف القروض او الترتيبات المالية التي حصلت عليها «مجموعة كوشنر العقارية» أو طلبتها.
ولدى المصارف الثلاثة مهلة تنتهي في الخامس من آذار (مارس) الجاري لتسليم الهيئة الوثائق المطلوبة. ورفضت الهيئة التعليق على هذه المعلومات، وكذلك فعل «دويتشيه بنك» الذي منح مجموعة كوشنر قروضاً بملايين الدولارات.
وقالت ناطقة باسم «كوشنر كومبانيز»: «لم نتلق أي نسخة من أي رسالة من هيئة الرقابة على الخدمات المالية في ولاية نيويورك».
وأضافت أن «شركتنا تبلغ قيمتها بلايين (الدولارات)، وهي متينة للغاية من الناحية المالية. قبل الاستقالة الطوعية لرئيس مجلس ادارتنا (جاريد كوشنر) في سبيل خدمة بلدنا، لم نتلق ابدا اي طلب مماثل. هذا النوع من الطلبات يبدو مضايقة أسبابها سياسية».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» مساء أمس أن مجموعة «كوشنر» تلقت قروضا طائلة من صندوق «أبولو غلوبال ماناجمنت»، ومصرف «سيتيغروب» بعدما استقبل كوشنر في البيت الأبيض ممثلين عن المجموعتين الأميركيتين.
وأوردت الصحيفة أن كوشنر التقى أحد مؤسسي أبولو جوشوا هاريس عدة مرات خلال عام 2017، وبحث معه منصباً في البيت الأبيض لم يحصل عليه المسؤول في نهاية المطاف، وفق ما نقلت الصحيفة عن عدة مصادر لم تحدد هويتها.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وافق الصندوق على منح «مجموعة كوشنر» قرضا بقيمة 184 مليون دولار هو وفق الصحيفة «من أهم القروض التي حصلت عليها العام الماضي».
والتقى صهر ترامب رئيس مجلس إدارة سيتيغروب مايكل كوربات في ربيع 2017، قبل تلقي مجموعته العائلية قرضاً آخر بقيمة 325 مليون دولار.
وقامت هيئات عدة إشراف مالي أميركية بينها مدعي عام ولاية نيويورك أخيراً بطلب معلومات من عائلة كوشنر وشركائها في الأعمال، وفق ما أوردت الصحافة الأميركية.
وفي نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، طلب المدعون العامون الفيدراليون في بروكلين في نيويورك معلومات من «دويتشه بنك» حول المقر السابق لصحيفة «نيويويرك تايمز» الذي اشترته عائلة كوشنر العام 2015 لقاء 296 مليون دولار، بعد الحصول على خط اعتماد من المصرف الألماني، وفق ما أوردت الصحفية نفسها.