حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان والباحة وعسير ومكة المكرمة    الخارجية اليمنية تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب والمملكة    اليمن تناقش مع منظمة الصحة العالمية والبنك الإسلامي مشروع دعم القطاع الصحي    فنزويلا تتعادل مع الإكوادور في بطولة كوبا أمريكا    النصر يقدم عرضه من أجل حارس أولسان هيونداي    وليد باخشوين يرد على عرض للرحيل عن الوحدة    خالد بن سلمان: تدشين ولي العهد لعدد من المشاريع السكنية والطبية يأتي انعكاساً لدعمه اللامحدود    وزارة الصناعة تزيد مدة الترخيص الصناعي إلى خمس سنوات    على غرار سوق المال.. القطاع العقاري بحاجة لعقوبات تردع المضللين    القيادة تعزي رئيس زامبيا في وفاة كاوندا    إمارة الباحة تحذّر العابثين بالحياة الفطرية وتتوعد بالعقوبة    الهجرة.. خيار السوريين المر    صاروخ يستهدف قاعدة عراقية تضم أمريكيين    رسالة لمفتي إثيوبيا.. مصر كلها غنت للنجاشي لعدله وليس لسده!    في يومه العالمي.. «الأب» يحظى باحتفاء عربي خافت    رئيس البرلمان العربي يدعو لتكثيف الاهتمام الدولي بقضايا واحتياجات اللاجئين في العالم    "إمارة الباحة" تتوعد بملاحقة ومعاقبة العابثين بمقدرات الحياة الفطرية    المملكة الاولى عالميا فى 3 مؤشرات دولية حول التصدى للجائحة    الأهلي يواجه الترجي والنجم الساحلي ودياً    وزير الرياضة: سعيد بانطلاق كأس العرب لمنتخبات الشباب    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني    منتخب إيطاليا يخطف الأنظار في يورو 2020    وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم رياضية    أمير المدينة: إسهامات إيجابية من القيادة لدعم الاقتصاد الوطني    القبض على 3 أشخاص اصطادوا وعل    «النيابة»: السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال لمواطن ومقيم هربا أموالا للخارج    السجن 15 عاماً والغرامة مليون ريال لكل من يقدم المساعدة للمتسلل    راشد الماجد يعود بجمهوره للتسعينات    مساء اليوم.. مفازات تأويلية في «أدبي الباحة»    العسيري: المجلة إحدى الأدوات الاتصالية لتعزيز الرؤى الحوارية    هلال #الباحة يطلق مبادرة "اطفالنا مسعفون"    إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة    فتح مسجد قباء للمصلين والزوار على مدار اليوم    «النيابة» :السجن 10 سنوات وغرامة تصل ل30 مليون ريال عقوبة إيذاء وقتل الكائنات الفطرية        برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية للطلاب خلال الصيف    مياه الوجيد: ساعات محدودة لضخ المحطة.. والناقلات تستلم ولا تسلّم !    حي المصيف في حائل.. شركات الصرف تفسد الأسفلت !    اليأس والفقر يحاصران الإيرانيين        ولي العهد يُدشِّن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع        مدارس التفكير !    وزير الإعلام والرؤية الإعلامية العربية    الرئيس التنفيذي ل«المرئي والمسموع» ل عكاظ: فسح فوري للمطبوعات الخارجية.. وسنتصدى للقرصنة        «Globe»..منصة سعودية عالمية لمكافحة الفساد    أمريكا: خزانات نفط معروضة للتأجير.. والطلب ينتعش    الرئيس العام لشؤون الحرمين يؤكد استمرار العاملين بالحرمين الشريفين في التقيد بالإجراءات الوقائية        1.5 مليون ريال غرامة على 3 منشآت مخالفة للغذاء والدواء    بريطانيا: التطعيم يتوسع.. وكوفيد يتزايد !    حديث «الجرعة الثالثة» يملأ الأفق        412 ألف مستفيد من "دروب" في 3 أشهر وإضافة 9 دورات جديدة ودعوه للاستفادة من المنصة    أمانة عسير تنفذ 14097جولة رقابية خلال أسبوعين    (عجباً لأمر المؤمن.!!)    "الأمر بالمعروف": الدفاع عن المملكة وكبت أعدائها والقضاء عليهم جهاد مشروع أمر الله بهmeta itemprop="headtitle" content=""الأمر بالمعروف": الدفاع عن المملكة وكبت أعدائها والقضاء عليهم جهاد مشروع أمر الله به"/    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





القبض على ثلاثة أشخاص في قضية احتيال مصرفي في الهند
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2018

ألقت الشرطة الاتحادية الهندية اليوم (السبت)، القبض على اثنين من موظفي بنك «البنجاب الوطني» يعتقد ضلوعهما في قضية احتيال تشمل 1.77 بليون دولار، وعلى شخص ثالث آخر، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
ويشتبه أن كل من جوكولناث شيتي، ومانوج خارات، لجأ إلى الاحتيال لتحويل قروض إلى شركات مرتبطة بالبليونير نيراف مودي، وكيانات لها صلة بشركة «جيتانجالي» المتخصصة في الحلي، ويرأسها ميهول تشوكسي عم مودي.
والموظفان هما أول من يلقى القبض عليه في أكبر قضية احتيال مصرفي على الإطلاق في الهند. ويعتبر بنك «البنجاب الوطني» هو ثاني أكبر البنوك الهندية الحكومية.
وألقت الشرطة القبض على شخص ثالث يدعى هيمانت بهات، الذي وصفه المصدر بأنه «المخول بالتوقيع» في الشركات المرتبطة بنيراف مودي.
وقال المصدر إن «الثلاثة سيمثلون أمام محكمة في مومباي اليوم»، مشيراً إلى أن «التحقيقات والتحريات حول آخرين ما زالت مستمرة».
وأدى إعلان بنك «البنجاب الوطني» الأربعاء الماضي عن تعرضه لعملية احتيال ضخمة إلى فتح تحقيق موسع يشمل عدة سلطات هندية.
وقالت ناطقة باسم إدارة ضريبة الدخل الهندية، إن «الإدارة وسعت أيضا تحقيقا ليشمل مودي وشركاته لرصد أي تهرب ضريبي محتمل أو استثمارات يشتبه في أنها تمت بأموال مسروقة».
وأضافت «أدرجنا 29 عقاراً، و105 حسابات مصرفية خاصة بنيراف مودي وشركاته في قضية الاحتيال المتصلة ببنك البنجاب الوطني».
وما زال مكان مودي، الذي ترتدي نجمات هوليوود مثل كيت وينسلت حليه الفاخرة، غير معلوم، لكن محطة «إن دي تي في» التلفزيونية قالت أمس إنه «موجود في جناح بأحد فنادق نيويورك»، نقلا عن العاملين في خدمة التنظيف هناك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.