الخزانة الأميركية تجمد أصولاً لأبو مرعي: تهريب مخدرات وتبييض أموال للفار جمعة

قررت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رجل الأعمال اللبناني مرعي علي أبو مرعي وشركاته في لبنان وفروعها المتعددة في الخارج وجمّدت أصوله وأمواله في الولايات المتحدة، وذلك «لارتباطه بشبكة اللبناني - الكولومبي أيمن سعيد جمعة لتجارة المخدرات وتبييض الأموال»، وللأعمال التي «أفاد منها حزب الله» بحسب القرار.
وحذّرت الوزارة المواطنين الأميركيين من «الارتباط بعلاقات مع أبو مرعي أو القيام بأعمال مع شركاته المتعددة التي تتضمن الشحن البحري ومراكز التسوّق والتطوير العقاري»، مذكّرة بالعقوبات التي سبق أن فرضتها على جمعة وعلى «البنك اللبناني الكندي»، بموجب قانون «ملاحقة مروّجي المخدرات الأجانب».
ونشر القرار على موقع الوزارة الأميركية، ويشير إلى انه تم «تجميد الأصول المالية لأربعة مواطنين لبنانيين ومواطنين من ألمانيا و11 شركة تقع تحت الوصاية الأميركية، بسبب نشاطاتها في ترويج المخدرات، عملاً بقانون «ملاحقة مروّجي المخدرات الأجانب». وأوضح القرار أن هؤلاء «يقومون بدعم تهريب المخدرات ونشاطات تبييض الأموال التي يديرها تاجر المخدرات ومبيّض الأموال الكولومبي- اللبناني أيمن سعيد جمعة، وشريكه الرئيسي حسن عياش ومجموعة جمعة الإجرامية التي ترتبط بعلاقات مع «حزب الله».
وقال القائم بأعمال مدير مكتب «مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة» جون سميث إن «أبو مرعي يدير أعمالاً بحرية ضخمة تسهّل على مجموعة جمعة نشاطاتها غير الشرعية على نطاق واسع. وشبكة جمعة الإجرامية حلقة تبييض أموال متعددة الجنسيات، استفاد «حزب الله» من نشاطاتها. وقرار اليوم يبرهن التزام وزارة الخزانة بتعطيل شبكة تبييض الأموال التي تديرها هذه الشبكة، ومنع وصول أصولها إلى النظام المالي العالمي». ولفت إلى أن مكتب «مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة» نسق «بشكل وثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والجمارك ومراقبة الحدود لوضع قرار اليوم موضع التنفيذ».
الشركات المستهدفة
واستهدف القرار «مجموعة أبو مرعي»، وهي شركة «هولدنغ» لبنانية ولها فروع متعددة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، من بينها الشركات العشر التي تم استهدافها أيضاً وهي: «خطوط أبو مرعي» وهي شركة بحرية في لبنان، «أبو مرعي للرحلات البحرية» وهي وكالة سفر في لبنان، «ليبانون مول صيدا» وهو مركز تسوق في لبنان، «محطات كوينز» وهي محطة محروقات في لبنان، «منازل أورينت كوينز» وهي شركة تطوير عقاري في لبنان، فروع الشحن البحري في بنين (أبو مرعي كوتونو)، نيجيريا (أبو مرعي نيجيريا)، وألمانيا (أبو مرعي هامبورغ)، «مركز لبنان» وهو مركز تسوّق في الأردن، و»مؤسسة أبو مرعي الخيرية» في لبنان.
واللبنانيون الثلاثة والمواطنون الألمان الذين شملهم القرار «لأدوارهم الإدارية في شركات مرعي المختلفة هم: هويدا أحمد نصر الدين، المعروفة أيضاً باسم هويدا أبو مرعي، أحمد البزري، وجدي يوسف نصر، هنا مرعي أبو مرعي، وعاطف مرعي أبو مرعي.
وبحسب القرار فإن «سفن مرعي توفر خدمات نقل سيارات مستعملة إلى شبكة جمعة. ويملك مرعي، و»مجموعة أبو مرعي» و«خطوط أبو مرعي البحرية» حالياً السفن البحرية الخمس: «مدينة انتويرب»، «مدينة لوتيسي»، «مدينة ميسوراتا»، «مدينة طوكيو» و«أورينت كوين II».
وكان جمعة أدين في العام 2011 في شرق مقاطعة فرجينيا «لتنسيقه عملية شحن ما يفوق 85 ألف طن من الكوكايين، وتبييض ما يفوق 250 مليون دولار من أموال المخدرات. ولا يزال فاراً من وجه العدالة.