دعا مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ال(23) في 17 رمضان المقبل

أعرب الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه، رئيس مجلس إدارة شركة مكة للانشاء والتعمير عن ارتياحه البالغ للنتائج المالية الممتازة التي حققتها الشركة في ميزانيتها للعام المالي 1431-1432ه المنتهي في 30-4-1432ه مرجعاً هذه النتائج لعدد من العوامل منها الثقة التي تحظى بها الشركة من عملائها وخطط التسويق الجيدة للفندق والابراج، وزيادة ايجارات المركز التجاري، وكذلك الترشيد في الإنفاق.
وأوضح فقيه - خلال ترؤسه للجلسة 105 لمجلس الادارة -أن قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 30-4-1432ه تضمنت عدداً من المؤشرات أهمها:
1- تحقيق صافي ربح للسنة المالية قدره 284 مليون ريال مقابل 213 مليون ريال للعام السابق، بنسبة زيادة بلغت 33%.
2- وصلت ربحية السهم الى 1.72 ريال، مقابل 1.29 ريال في العام السابق بزيادة 0.43 ريال للسهم الواحد والحمد لله.
3- بلغ اجمالي ارباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة 300 مليون ريال، مقابل 232 مليون ريال للعام السابق بنسبة زيادة 29% .
4- بلغت السيولة النقدية لدى الشركة مبلغ 535 مليون ريال، عبارة عن رصيد نقدي بالبنك 309 مليون ريال، ورصيد صندوق متاجرة بالسلع بمبلغ 126 مليون ريال، وتأمين مسترد للدخول في منافسة استئجار فندق في مشروع جبل عمر 100 مليون ريال، وعلى ذلك فمن المتوقع أن يغطي موقف السيولة النقدية بفضل الله توزيع الارباح على المساهمين والمشاركة في الاكتتاب المقرر لزيادة رأس مال شركة جبل عمر للتطوير بحقوق الاولوية بإذن الله.
5- قامت شركة مكة بصفتها المساهم الرئيس في شركة جبل عمر للتطوير بضمان جبل عمر في حصولها على تسهيلات ائتمانية من مصرف الراجحي بمبلغ 364 مليون ريال، ومن بنك ساب بمبلغ 344 مليون ريال، ومن ساب للاوراق المالية بمبلغ 1111 مليون ريال ويشتمل هذا المبلغ على تسديد التسهيلات الائتمانية الخاصة بمصرف الراجحي.
تقرير مجلس الإدارة
وبين فقيه أن المجلس صادق على التقرير السنوي الثالث والعشرين والذي اشار الى ان شركة مكة للانشاء والتعمير وبعد 18 عاما من تشغيلها لمشروعها التجاري السكني الاول ، قد انجزت الكثير، ومن ذلك:
1- تنامي صافي الربح المحقق من 165 مليون ريال عام 1428ه حتى وصل الى 284 مليون ريال في هذا العام 1432ه.
2- بلغت قيمة الموجودات 3884 مليون ريال أي بنسبة 236% من رأس المال.
3- بلغ ريع الاوقاف المساهمة في الشركة «عامة وأهلية» 375 مليون ريال خلال ال 18 عاماً الماضية بما فيها اسهم زيادة رأس المال أي بنسبة 833% من مجموع دخلها قبل المساهمة في الشركة.
4- بلغ ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بما فيه المقترح صرفه هذا العام مبلغ 3218 مليون ريال اي بنسبة 211% من رأس المال للشركة.
5- قدمت الشركة خلال هذا العام العديد من المساهمات الاجتماعية، بمبلغ اجمالي قدره 1.043.333 ريال، فضلاً عن المساهمات الاجتماعية الأخرى من خلال المركز التجاري والمصلى وفندق وأبراج مكة هيلتون.
الدعوة للجمعية ال23
كما وافق المجلس على مشروع الدعوة المقترح توجيهها لمساهمي الشركة للاجتماع على هيئة جمعية عامة عادية، مساء الاربعاء 17-9-1432ه، وذلك بمقر مجسمات الشركة بطريق مكة - جدة السريع بجوار محطة البوابة للنظر في جدول الاعمال المتضمن:
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 30-4-1432ه
2- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30-4-1432ه، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والايضاحات حول القوائم المالية.
3- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30- 4- 1432ه.
4- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1432-1433ه والبيانات المالية ريع السنوية، وتحديد اتعابه.
5- الموافقة على تعيين الاستاذ بكر حامد عبد الغفور مير، عضواً في مجلس الادارة، ممثلا لوزارة الاوقاف خلفاً للدكتور عبد الرحمن بن سعيد الحازمي ، اعتباراً من 6-1-1432ه وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20-11-1432ه.
6- الموافقة على صرف بدل جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه في حدود مانص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له.
7- تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته الثامنة، ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 21-11-1432ه، وذلك تطبيقاً للمادة 16 من النظام الاساسي للشركة.
8- تاريخ أحقية صرف الارباح للعام المالي المنتهي في 30-4-1432ه ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية «تداول» كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ال «23» الاربعاء 17-9-1432ه الموافق 17-8-2011م بواقع ريال واحد وخمسين هللة للسهم الواحد (15% من رأس المال) وتحويل باقي الارباح لحساب الارباح المتبقاة، ومن المتوقع البدء في توزيع الارباح خلال ثلاثة اسابيع من إقرار الجمعية بمشيئة الله.
المركز السابع
كما تم احاطة المجلس بحصول الشركة على المركز السابع في مؤشر التنافسية المسؤولية على مستوى المملكة لعام 2011م من بين 115 شركة، وقد تم تسليم جائزة التميز لمدير عام الشركة في منتدى التنافسية الدولي الخامس الذي أقيم بالرياض في شهر صفر 1432ه.
مشروع تقنية المعلومات
كذلك وافق المجلس عى اقتراح تطوير الاداء الاداري بالشركة وتحويله من اجراءات يدوية الى تطبيقات نظم المعلومات وميكنة الاجراءات حيث تم اعداد خطة تسعى للتوظيف الامثل لتقنية المعلومات في مساندة اعمال ادارات وأقسام الشركة / الحفظ الالكتروني للوثائق / توفير البيانات للإدارة العليا للمساعدة في اتخاذ القرار/ مواكبة التطور في العمل أسوة بالشركات المساهمة المماثلة ، وتقد تم اعداد المواصفات اللازمة للتنفيذ.
أعمال التجديد
كما تم إحاطة المجلس بما تم تنفيذه من أعمال التجديدات بفندق مكة هيلتون حيث جرى انجاز جزء كبير من المشروع، والبقية سيتم إنجازها بعد شهر رمضان المبارك مباشرة بإذن الله وسيتم الاستفادة من جميع مكونات المشروع قبل موسم الحج إن شاء الله.
شكر الإدارة العامة
ووجه فقيه - في ختام الجلسة - شكره للجهود الممتازة التي يبذلها المهندس عبد الفتاح عبد الشكور فد، مدير عام الشركة ولمنسوبيي الادارة العامة على ما حققوه من نتائج ممتازة كان لها أثرها الإيجابي على المؤشرات التي حققتها ميزانية الشركة.
أعضاء مجلس الإدارة
ويضم مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير برئاسة الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه في عضويته كلاً من: الاستاذ إبراهيم عبد الله السبيعي والاستاذ احمد عبد العزيز الحمدان والاستاذ بسام محمد البسام والاستاذ حمزة محمد صالح صيرفي ، والدكتور سهيل حسن قاضي والاستاذ صالح محمد بن لادن «ممثلاً لشركة بن لادن للتنمية العقارية» والدكتور ضيف الله عمر الغامدي والاستاذ بكر حامد مير «ممثلاً لوزارة الأوقاف» والاستاذ محمود جميل حسوبة والاستاذ منصور عبد الله بن سعيد.