غياب الشفافية يسقط قائمة الاتحاد الأوروبي لغسيل الأموال

رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج دول جديدة على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة غسل الأموال. ووفقاً لوكالة فرانس برس أثار الاقتراح الذي قدمته المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، غضب عدة دول وكذلك الولايات المتحدة وتسبب باستياء في عواصم أوروبية.
واشتكى دبلوماسيون أوروبيون من أن الطريقة التي اتبعتها المفوضية لوضع اللائحة كانت غير واضحة وعرضة في نهاية المطاف لتحديات قانونية.
وذكرت المسودة أن القائمة “لم تبنَ على أساس عملية شفافة ومرنة تحفز بشكل نشط الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة مع احترام حقها في أن يتم الإصغاء إليها”. ووصف سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، القائمة بأنها تعكس “مواقف متصلبة” معربا عن امتعاضه من أن تتضمن مناطق تابعة لبلاده هي غوام وبورتو ريكو وساموا الأميركية وجزر فيرجن. ولا يتسبب إدراج الدول على قائمة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات لكنه يلزم المصارف الأوروبية تشديد القيود على التعاملات المالية والمؤسسات في هذه الدول.