«التجارة والاستثمار» تضبط حساب غير سعودي وصلته إيداعات بالملايين

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل «تويتر» أن «وزارة التجارة بمرافقة الحملة الأمنية المشتركة تقوم بمداهمات ميدانية لمكافحة التستر التجاري»، وأكد أن الحملة أغلقت
«محل قطع غيار في الصناعية بالرياض لثبوت التستر التجاري بالأدلة والقرائن وستتم تصفية النشاط».
وأضاف الحسين «وتم ضبط محل آخر في الصناعية وبعد فتح خزنتهم وجد شبهات تستر وهي أوراق موقعة على بياض وأختام متنوعة وسيتم اتخاذ الاجراءات الرسمية بحقهم».
وزاد الحسين «المحل الذي تم إغلاقه وصلته إيداعات مالية في حساب غير السعودي المتستر عليه بلغت 8 ملايين ريال في عام واحد».
وقال الحسين «محل آخر يتم تفتيش مستنداته الرسمية للبحث عن قرائن تستر تجاري و مسيرات الرواتب وبيانات العمالة في المحل»
وأوضح الحسين «وجدنا مبالغ مالية كبيرة مع غير السعودي مخبأة في مكتب خارجي في المؤسسة ومفتاح الخزنة معه وهذه إحدى الدلائل الهامة لكشف التستر التجاري»
وأضاف " حدى المؤسسات وجدنا فيها 10 أختام بأسماء شركات ومؤسسات مختلفة وبطاقات صراف ودفاتر شيكات لمؤسسات تجارية أخرى وهذا أحد أدلة التستر"
وأكد الحسين "القبض على عمالة متورطة بالتستر وتسليمهم للجهات الأمنية وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم"