عمومية "البحر الأحمر" تبحث ارباح المساهمين ومكافآت الإدارة

دعى مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المُقرر عقدها في قاعة سابك بفندق "انتركونتيننتال" بالجبيل في تمام الساعة السادسة والنصف (6:30) من مساء يوم الأربعاء 14/6/1434ه الموافق 24/4/2013م للنظر في جدول الأعمال التالي:
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة للعام 2013م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
الموافقة على تعيين معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اعتباراً من تاريخ 24/04/2013م و حتى نهاية الدورة الحالية المنتهية في 25/04/2015م، حيث سيتم إتباع اسلوب التصويت التراكمي.
الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بدفع مكافآت و حوافز لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000 ريال سعودي.
الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع مبلغ 60 مليون ريال كأرباح عن السنة المالية 2012م، بواقع 1.50 ريال سعودي عن كل سهم، والذي يمثل 15 % من قيمة السهم الإسمية. وذلك للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية. علماً بأنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن تاريخ توزيع الأرباح.
الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة لنقل المقر الرئيس للشركة في مدينة الجبيل إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ.
الموافقة على التعديلات في لوائح اللجنة التنفيذية ولائحة حوكمة الشركة.
الموافقة على إبرام عقود مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني للعام 2013م، لتوفير خدمات تأمين لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان حيث أن السادة جمال عبدالله الدباغ و محمد حسني جزيل والدكتور محمد علي إخوان هم من أعضاء مجلس إدارتها ويعتبران من الأعضاء ذوي العلاقة. بلغت قيمة العقود خلال العام 2012م 1,245,275.19 ريال.
الموافقة على إبرام عقود مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) للعام 2013م، لتوفير وحدات لإنشاء المجمعات السكنية، والتي يمتلك عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، السيد/ جمال عبدالله الدباغ حصه تعادل 2% من رأسمالها.
الموافقة على إبرام عقود مع شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء للعام 2013م، لتوفير جميع أنواع الدهان و الطلاء و أدوات الصرف الصحي والأدوات الكهربائية، وآلات و معدات البناء، والتي يمتلك عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، السيد/ جمال عبدالله الدباغ حصه تعادل 5% من رأسمالها.
يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية مع ضرورة تقديمه لما يثبت شخصيته وملكيته للأسهم في الشركة، كما يجوز له إن تعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك العاملة بالمملكة أو من جهة العمل إذا كان المساهم موظفاً حكومياً، مع ضرورة أن تصل جميع الوكالات إلى مقر الشركة قبل خمسة (5) أيام من موعد الاجتماع، علماً بأن اجتماع الجمعية لا يكون صحيحاً إلاّ إذا حضره مساهمون يمثلون 51% من رأسمال الشركة على الأقل، ويُرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية بغرض استكمال إجراءات التسجيل.
1