«جرير» تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة

وجه الرئيس التنفيذي لشركة جرير للتسويق عبدالكريم العقيل دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة المقرر عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 20/04/1433ه الموافق 13/03/2013م وذلك بقاعة الأمير سلمان بفندق شيراتون الرياض بعد أن وافقت وزارة التجارة على تاريخ عقدها.
وذكر العقيل أن اجتماع الجمعية سينظر في أحد عشر بنداً حيث تتضمن تلك البنود الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 م، الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011 م، الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م، الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2011م البالغ مجموعه سبع (7) ريالات للسهم الواحد وبما نسبته 70 % من رأس مال الشركة، مع الأخذ في الاعتبار زيادة رأس مال الشركة من 40 مليون إلى 60 مليون سهم والتي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة غير العادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 25/12/2011م ، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في31/12/2011م ، الموافقة على تعديل وثيقة الحوكمة ل « شركة جرير للتسويق «، الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه، الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات «جرير للاستثمارات التجارية» و «جرير للعقار»
و»كايت العربية المحدودة» المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة
«شركة جرير للتسويق» والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م ، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ في الاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة، الموافقة على السياسة المكتوبة التي تنظم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين، الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة.