عمومية «الأهلي تكافل» تصادق على بنود الاجتماع غير العادي

أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت يوم الثلاثاء الماضي بمدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني والتي جاءت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وعلى الحسابات الختامية وتقرير المراجع القانوني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليات إدارة الشركة عن سنة 2012م.
إضافة إلى الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس، و (120,000) ريال لكل عضو من بقية الأعضاء وذلك حسب المادة (17) من النظام الاساسي للشركة
كما صادقت الجمعية على تجديد عقد مكتب ال كي بي إم جي وتعيين السادة/ مكتب السيد العيوطي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2013م واعتماد أتعابه، كما تم الاتفاق على أتعابهم والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الأهلي للتكافل وكل من
شركة إف. دبليو. يو والذي شريكها عضو مجلس الإدارة الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر، عقد خدمات يتعلق بتطوير المنتجات والنظم والخدمات الفنية، بمبلغ 8,407 ألف ريال. وذلك بناء على عقد تعاون موقع بين الطرفين عند تأسيس الشركة، مدة العقد بين شركة الأهلي للتكافل وشركة إف دبليو يو هي 10 سنوات تبدأ من تاريخ 11 ديسمبر 2007م والبنك الأهلي التجاري وهو المساهم الرئيسي في الشركة، عقود تأمين مختلفة، بلغ إجمالي أقساطها مبلغ 14,139 ألف ريال، وعقد توزيع وبيع وتسويق لمنتجات الشركة بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة مبلغ 7,085 ألف ريال، وكذلك عقد إدارة استثمارات حملة وثائق التأمين في صناديق المنارة مع الأهلي كابيتال، بلغ إجمالي رسوم صندوق الاستثمار مبلغ 3,229 ألف ريال. وذلك طبقا للمادة (69) من نظام الشركات ومادة 18(أ) من لائحة حوكمة الشركات، علماً بأن البنك الأهلي التجاري ممثلا في مجلس ادارة شركة الأهلي للتكافل بالأعضاء التالية أسماؤهم عبدالرزاق محمد الخريجي وديفيد غرانت جونز وعادل صالح الحوار علماً أنه لا يوجد ممثل للاهلي كابيتال في مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة وذلك بتخفيض عدد الأعضاء من (11) الى (9) أعضاء وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين بطريقة التصويت العادي وذلك لعضوية مجلس الادارة في دورته الثالثة التي تبدأ من تاريخ 26/06/2013م وتنتهي في 25/06/2016م.