«الراجحي» يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية

تطبيق التصويت التراكمي في اختيار مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة مصرف الراجحي المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة والمقرر عقدها بفندق إنتركونتننتال الرياض في قاعة بريدة عند الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين 22 ربيع الآخر 1434ه الموافق 4 مارس 2013.
وسيتم خلال الاجتماع النظر في جدول الأعمال المتضمن التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2012 .
والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من عام 2012م بواقع ريالين لكل سهم بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجل المصرف في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهو 22 ربيع الآخر 1434ه الموافق 4 مارس 2013 ، علما بأنه تم توزيع 1.25 ريال لكل سهم عن النصف الأول من عام 2012م بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.
وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة بناء على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، واختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة أعمال المصرف للعام المالي 2013م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.
اضافة الى الموافقة على تعديل المادة (19- أ) من النظام الأساس للمصرف بحيث تقرأ كالآتي: (تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة ثلاثمائة وستين ألف ريال سنوياً، ويدفع لكل عضو بالإضافة إلى ذلك بدل حضور قدره ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس وثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية بما لا يزيد ما يصرف لأعضاء مجلس الإدارة عن خمسة في المائة من الأرباح، وتدفع الشركة للأعضاء جميع النفقات الفعلية التي يتحملونها في سبيل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان التابعة له بما فيها مصروفات السفر والإقامة).
كما سيتم الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للمصرف بحيث تقرأ كالآتي: (لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم واحد يمثله في الجمعيات العامة، على أن يتم اتباع طريقة التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الادارة، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم من مدة إدارتهم).