مجلس إدارة جبل عمر يوصي باستمرار صرف بدل الإيجارات لملاك عقارات المؤسسين

إحالة مطالبة «مكة للإنشاء والتعمير» بتعويضها إلى مكتب استشارات

أعلن الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير أن مجلس الإدارة وافق في جلسته ال (40) التي عُقِدَت برئاسته مساء يوم الأربعاء الفائت في مقر الشركة على طريق مكة - جدة السريع بجوار محطة البوابة، على عدد من القرارات المهمة، وذلك على النحو التالي: الموافقة على عقد جمعية عامة عادية خامسة للمساهمين يوم الأربعاء (22 جمادى الأولى 1434ه) الموافق للثالث من شهر إبريل 2013م للنظر في البنود التالية: المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1433 ه، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ه . والموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434ه، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بشأن المتبقي من الحصة النقدية بإحالة الموضوع إلى مكتب استشارات شرعية وقانونية للنظر فيها والعرض على مجلس الإدارة تمهيداً لإحالتها للجمعية العمومية لاتخاذ القرار. كما أوصى مجلس إدارة الشركة بشأن مطالبة شركة مكة للإنشاء والتعمير بتعويضها عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر للتطوير منذ التأسيس، بإحالتها لمكتب استشارات شرعية وقانونية لدراستها وعرض نتائج ما يتوصل إليه من توصيات على المجلس تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات.
التوصية بإضافة نشاطات جديدة لأغراض الشركة تشمل تشغيل وتأثيث الفنادق
ووافق مجلس الإدارة على سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة، وصادق المجلس على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433ه وتشمل: أتعاب مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي، عضو مجلس الإدارة) عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى والثانية والثالثة) للمشروع بمبلغ ( 3.6 ملايين ريال) لمدة سنة بدأت في 16/1/1433ه . وتشمل كذلك أتعاب عقد أعمال الخدمات الاستشارية لعمل تصاميم المصلى بمنطقة (N4) بالمشروع بمكتب الأبنية للاستشارات الهندسية بالتعاون مع شركة رفيق الخوري وشركاه للاستشارات الهندسية بمبلغ (4.3 ملايين ريال) ومدة العقد (سبعة أشهر) بدأت من تاريخ 9/10/1433ه . والموافقة على عقد جمعية عامة غير عادية رابعة للسادة مساهمي الشركة، وتعقد بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة (بعدها مباشرة) للنظر في البنود التالية: إضافة نشاطات جديدة للقيام بكافة الأعمال المتعلقة بإدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق وتدريب الموظفين السعوديين للعمل بالفنادق، وكذلك تشغيل وصيانة الأسواق التجارية وسكن الموظفين ومعاهد التدريب، مما يتطلب إضافة النشاطات التالية إلى أغراض الشركة وهي: إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق، إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية، إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق، استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة، تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة الخاصة بالشركة. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بضرورة الاستمرار في دفع ما يعادل بدل إيجارات عقارات الملاّك المؤسسين بحيث تخصم من الأرباح مستقبلاً، والعرض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على ذلك. وأوضح فقيه أن الشركة تعمل حالياً للحصول على موافقات الجهات الرسمية لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي سيعلن عنها لاحقاً.
يشار إلى أن مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير برئاسة الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه يضم في عضويته كلاً من إبراهيم عبد الله السبيعي واحمد عبد العزيز الحمدان وأنس محمد صالح صيرفي وزياد بسام البسام وطارق عبد الرحمن فقيه ومحيى الدين صالح كامل ومنصور عبد الله بن سعيد وحسام الدين هاشم صدقة والدكتور عبد الرحمن سعيد الحازمي وعبد الرحمن الحسين.