هيئة سوق المال تلزم موظفي المطابقة والالتزام بشهادتي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

طوّرت البرنامج ليتوافق مع متطلبات السوق المحلية

تتجه هيئة السوق المالية إلى إلزام موظفي المطابقة والالتزام لدى المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة، بالحصول على الشهادتين الدوليتين للمطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب اللتين تمنحهما الهيئة بالتعاون مع الرابطة الدولية للمطابقة والالتزام وجامعة مانشستر في المملكة المتحدة.
وقال المدير العام للإشراف على مؤسسات السوق المالية في هيئة السوق المالية أحمد بن سليمان الجاسر: الهيئة تولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أهمية قصوى وهي حريصة على مواكبة المتغيرات المستمرة والطارئة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساهمة في رفع ثقافة الالتزام، مما يساهم في تطوير الأنظمة الداخلية والبيئة الرقابية لدى المؤسسات المالية، ضمن برنامج طويل الأجل يستهدف تحسين كفاءة صناعة الخدمات المالية في المملكة، وضمان تأهيل الممارسين في هذا القطاع بشكل يساعد على تدريب الأفراد على أفضل الممارسات العالمية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الاحتيال والالتزام وإدارة المخاطر.
وأوضح الجاسر خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة في الرياض للتعريف بالشهادتين الدوليتين بعد توقيعها اتفاقية شراكة مع ICA أن البرنامجين اللذين تم الاتفاق بشأنهما يأخذان في الاعتبار أنظمة هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى اللوائح والأنظمة الأُخرى المطبقة في المملكة والإجراءات التشريعية والممارسات الدولية المعمول بها في هذا الصدد والتوصيات الصادرة من مجموعة (FATF)، مضيفاً أن الشهادتين معترف بهما لدى هيئات أسواق المال الدولية وأنهما مصممتان بالتعاون مع جامعة مانشستر في المملكة المتحدة وهي ذات باع طويل وسمعة عالمية في إدارة الأعمال تمتد أكثر من قرن.
ووجه الجاسر في اللقاء الذي حضره عدد كبير من مسؤولي المؤسسات المالية ووزارة الداخلية وبعض القطاعات الحكومية والمختصين والمهتمين، ممثلي الأشخاص المرخص لهم بسرعة التسجيل في هذين البرنامجين، وحثَّ المتخصصين والمهتمين بهذا المجال على الالتحاق بهذه البرامج التي ستتيح لهم الوقوف على التجارب الدولية في الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتزيد من قدراتهم المهنية والعملية في هذا الميدان.
ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى خلال يونيو القادم في مدينة لندن، على أن تُعقد في وقت لاحق من هذا العام مراحل أُخرى في مدينة الرياض، وسيقَدَّم البرنامجان باللغتين العربية والإنجليزية.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لICA بيل هوارث بمبادرة هيئة السوق المالية في تصميم هذه البرامج التي دمجت بين الممارسات الدولية في هذا المجال والمبادئ والقوانين واللوائح والممارسات المطبقة في السعودية، إضافة إلى شرح قضايا حقيقية حصلت في أسواق المال أو بنوك عالمية مع طرح الحلول الدولية المتبعة وعقد العديد من حلقات العمل المتخصصة.
وقال: الهدف من اللقاء البدء في التحضير لإطلاق أول برنامجين متطورين من نوعهما في الشرق الأوسط لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، مشيرا الى أن الالتزام والمطابقة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من أولويات حكومات العالم والمؤسسات المالية الدولية، وهذا يحتّم تقوية المؤسسات والهيئات لأنظمتها الرقابية وتأهيل وتوعية الموظفين العاملين في المؤسسات المالية للتخفيف من حدة الأخطار المالية وتمويل الارهاب والتصدي لها بشتى الطرق.
واضاف ان هيئة سوق المال في السعودية تُعدّ الهيئة الأولى في الشرق الأوسط التي تطور هذه البرامج المتخصصة، أسوة بما هو معمول به من قبل بعض الهيئات الدولية الأخرى في أمريكا وبريطانيا وسنغافورة وماليزيا.