شرطة الرياض تطيح بعصابة لتحويل الأموال إلى الخارج

اشتباه بعمليات لغسل الأموال قاد للقبض عليهم

تمكنت شرطة منطقة الرياض ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بعصابة من أحد الجنسيات الوافدة من شرق اسيا تمتهن تهريب الأموال بطريقة غير مشروعه خارج البلاد... وتمثلت طريقة هذه العصابة في جمع الأموال من العمال والاشخاص المقيمين بطريقة غيرمشروعة ومن حصل على الأموال اما بالاختلاس أو السرقة أو..... أي طريقة غير نظامية. ثم يقوم أحد أفراد العصابة بوضع هذه المبالغ في سيارة الشحن التي يستقلها ويتنقل بها عبر الحدود مع مجموعة من الدول المجاورة مستغلاً طبيعة عمله التي تتطلب كثرة سفره براً وعند قدومه للبلد الشقيق يقوم بإيداع هذه المبالغ في أحد البنوك التي يتعامل معها لتحويلها لحسابات الاشخاص الذين اخذها منهم في بلدانهم..عدم تحويلها عن طريق بنوك سعودية يأتي لخوف المحولين من انكشاف امرهم لكونهم حصلوا على المال بطريقة غير نظامية وخوفاً من مراقبة حساباتهم بعد القبض عليهم في أحد هذه العمليات... شعبة التحريات والبحث الجنائي بعد ورود معلومات تؤكد قيام هذه العصابة بتهريب الأموال وانها ربما تكون ناتجة عن عمليات غسيل أموال قامت بإعداد خطة محكمة للإطاحة بهم متلبسين ونتج عن ذلك ضبط افراد العصابة وضبط بحوزة احدهم مبلغ وقدره مليون وستمائة الف ريال كانت مخبأة بداخل رأس سيارة تريلا ومعدة للتهريب خارج البلاد واعترف الجاني بقيامه بجمع الأموال من زملائه وتحويلها لحساباتهم عن طريق بنوك خارج البلاد نظير مقابل مادي يتقاضاه عن كل عملية تحويل. الجهات الأمنية المختصة لاتزال تتولى التحقيق مع المقبوض عليهم للإحاطة بكافة جوانب هذه الجريمة. قبل إحالتهم للقضاء..