دعا مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة المقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 12/04/1430ه الموافق 08/04/2009م بقاعة مؤتمرات المركز الطبي الدولي الكائن بشارع حائل تقاطع طريق الملك عبدالله بجدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي الذي يتضمن الموافقة على القوائم المالية للمجموعة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م. والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2008م. 4والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2008م إلى الأرباح المدورة. والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي: 1)- لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه- الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة. 2)- على كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها إضافة إلى حفيظة النفوس. 3)- على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم من المساهمين في الحضور. 4)- يجب أن تصل التوكيلات إلى إدارة شئون المساهمين بالمقر الرئيسي في جدة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولابد أن تكون مصدقة من جهة حكومية مختصة أو من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو من الجهة التي يعمل بها المساهم. علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من عدد أسهم رأس المال.
