السودان / ضوابط جديدة لفتح الحسابات بالنقد الأجنبي

أصدر بنك السودان المركزى اليوم تعديلات علي أسس وضوابط فتح وإدارة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي أهمها التأكد التام من هوية العميل والتقيد بضوابط مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم بنك السودان أزهري الطيب الفكي أنه يسمح للمصارف بفتح حسابات حرة بالنقد الأجنبي بموجب توريدات نقدية أو شيكات مصرفية بالإضافة إلي التحويلات من الخارج وفق ضوابط تشمل مراجعة وتحديث بيانات أصحاب الحسابات الحرة القائمة والإلتزام ببقية ضوابط فتح وإدارة الحسابات الحرة الواردة بالفصل الأول من كتيب وتوجيهات النقد الأجنبي للعام 2008م.
وأضاف الفكي أنه يسمح للمصارف بتغذية الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي وفق ضوابط تشمل أن تتم التغذية النقدية للحسابات الحرة بواسطة صاحب الحساب بعد إبراز مستند الشخصية ويمكن أن تتم التغذية بواسطة شخص آخر خلاف صاحب الحسابات بعد إبراز إثبات شخصية.
كما أن علي المصارف موافاة البنك المركزي مراجعة شهرية توضح المبالغ التي يتم تكرار توريدها والمبالغ التي تفوق مبلغ ثلاثين ألف يورو أو ما يعادلها من العملات الأخري.
كما لا يسمح بالتغذية النقدية أو السحب من الحسابات الجامدة إلا بموافقة المدير المسئول من فرع المصرف التجاري الصيني.
// انتهى // 1951 ت م