انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 وزارات تلاحق "مسددي القروض"
عبر أرقام هواتفهم المدونة على إعلاناتهم
نشر في سبق يوم 29 - 06 - 2012


بدأت وزارات الداخلية والمالية والتجارة رقابة الأفراد والمؤسسات الذين يمتهنون الوساطات المالية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، باعتبار أن أنشطتهم التي يمارسونها "مشبوهة" من شأنها استغلال حاجة بعض المواطنين، وينتج عنها عمليات غسل أموال. ووفقا لتقرير أعده الزميل سعود البركاتي ونشرته "الوطن"، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، و وزارة التجارة بدأتا التفاعل مع تعميم وجهته لهما وزارة الداخلية حول هذه الممارسات التي بدأت تنتشر عبر إعلانات تسديد القروض، واستخراج قروض جديدة قرب مواقع صرافات البنوك المحلية، وفي بعض النشرات الترويجية دون أي رقابة. وأوضحت المصادر أن الداخلية استندت في مطالبتها مؤسسة النقد بالتحرك لرقابة هذه الأعمال المالية العشوائية إلى المادة الثانية من نظام رقابة البنوك الذي ينص على حظر ممارسة الأعمال المصرفية دون ترخيص، مؤكدة أن هذه الأعمال تستهدف استغلال حاجة بعض المواطنين، وتزيد من الالتزامات المادية المترتبة عليهم، وينتج عنها عمليات غسل أموال، وشددت على أن إجراءات ملاحقة مثل هؤلاء الوسطاء ستكون عبر أرقام هواتفهم المدونة على إعلاناتهم الترويجية قرب أجهزة الصرافات الآلية، ورقابة عمليات سداد القروض المفاجئة التي يجريها بعض المواطنين عن طريق هؤلاء الوسطاء، واستقبال شكاوى المواطنين المتضمنة وقوعهم في شراك هؤلاء المعلنين، عبر تنسيق مشترك بين وزارات الداخلية والمالية والتجارة. وأشارت إلى أن "ساما" أبلغت جميع البنوك المحلية وشركات الوساطة المالية المعتمدة لديها بكافة إجراءات رقابة مثل هذه العمليات المشبوهة، وضرورة رقابة القائمين عليها والإبلاغ عنهم ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمنع استغلال حاجة المواطنين، وإيقاع ذوي الحاجة في عمليات مشبوهة الغرض منها غسل الأموال.وفي سياق متصل أصدرت مؤسسة النقد أول من أمس اللائحة المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وأفرع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة للمرة الثالثة خلال 10 سنوات، مشددة في تعميم عاجل أرسلته برفقة اللائحة لجميع البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية على ضرورة الالتزام باللائحة وفق تعديلها الجديد الذي تمت إضافة عدد من البنود والإجراءات الجديدة إليه. وبررت مؤسسة النقد ذلك بضرورة مواكبة التطورات المحلية والدولية والإقليمية في هذا المجال. وتوعدت مؤسسة النقد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية ومحلات الصرافة ضمن اللائحة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها بزيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق القواعد الجديدة للائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة لتقارير وشهادات الالتزام المعدة من قبل مدققي حسابات خارجيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.