«البلاد» راع ماسي لأعمال المؤتمر السادس للالتزام ومكافحة غسل الأموال

عبداللطيف يقدم ورقة عمل عن مقررات الالتزام الضريبي الأمريكي

رعى بنك "البلاد" أعمال المؤتمر السادس للالتزام ومكافحة غسل الأموال يومي الأثنين والثلاثاء الموافق 17 و18 من مارس الحالي، الذي نظمه المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بمدينة الرياض بحضور محافظ مؤسسة النقد ووكلاء المحافظ وشخصيات اقتصادية عالمية من خبراء اقتصاديين ومستشارين قانونيين ومديرين ورؤساء تنفيذيين لعدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وشارك نيابةً عن بنك البلاد في جلسات النقاش المقامة على ضوء المؤتمر مصطفى بن أحمد عبداللطيف مدير قطاع الالتزام ومكافحة غسل الأموال ببنك البلاد، وذلك من خلال ورقتي عمل طوال اليومين فيما يخص كل من مقررات الإلتزام الضريبي الأمريكي (FATCA) والتي سيتم العمل بها قريباً في البنوك العاملة بالمملكة، والإلتزام بمقررات وتعليمات مؤسسة النقد وأفضل الممارسات المهنية في البنوك ومبدأ إعرف عميلك (KYC) للتعرف على نشاط العملاء.
كما تم في جلسات المؤتمر مناقشة أوراق العمل المقدمة من قبل المشاركين عن أهم طرق وأساليب تطوير بيئة العمل المالي العالمي، التي من بينها تفعيل آليات تنفيذية محكمة للتنظيم والرقابة، وتطوير الالتزام بمبدأ حوكمة الشركات والشفافية، وتقييم استراتيجيات إدارة مخاطر العمليات المصرفية، والاطلاع على أساليب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة ظاهرة الاحتيال المالي، كما تم بجانب ذلك مناقشة أهم استراتيجيات زيادة الوعي بتحديات واقع البنية التنظيمية لثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة من الهيئات المشرفة على صناعة الخدمات المالية العالمية.