"سلام" توقّع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية    الأمم المتحدة لا تعرف عدد شحنات المساعدات في غزة    سقوط طائرة ركاب في شرق روسيا.. ولا ناجين    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    "الإحصاء" تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يونيو 2025    وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إريتريا    أوتافيو في حيرة بين القادسية وأوتافيو    وزارة الرياضة تخصص أندية الأنصار والخلود والزلفي وتفتح المجال لبقية الأندية    الإبراهيم يجتمع مع وزيرة التخطيط والتنمية في جمهورية إثيوبيا    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    دانيلو بيريرا: الاتحاد جاهز لمواجهة النصر    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    ابتكارات واستثمارات في"قمة البروبتك".. السعودية ترسم مستقبل التقنيات العقارية    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    تحت إشراف تنظيمي وفني من الهيئة العامة للنقل.. إطلاق المركبات ذاتية القيادة في الرياض    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    موجز    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    أواصر راسخة    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتراض بريطاني فرنسي على إدراج السعودية ب«غسيل الأموال»
نشر في المدينة يوم 15 - 02 - 2019

وصفت صحيفة الديلي ميل البريطاينة محاولة المفوضية الأوروبية إدراج السعودية ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، بأنها ابتزاز سياسي على خلفية توتر العلاقات بين الطرفين بشأن قضية الصحافي جمال خاشقجي. وقالت: إن المقترح لا يزال في مرحلة أولية وبحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الاعضاء؛ فيما اعترضت عليه بريطانيا وفرنسا، وأكدت بريطانيا أنه يدفع باتجاه الضبابية في قطاع المال والأعمال. وقللت الصحيفة من شأن القرار حتى في حال اقراره، مشيرة الى انه لا يعني فرض عقوبات، وانما تشديد الاجراءات المالية على الدول السبع التي من المحتمل تطبيق القرارعليها ومن بينها كوريا الشمالية وإيران وباكستان والعراق وإثيوبيا وبنما. وفيما اعربت المملكة عن اسفها لهذا التوجه على لسان وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات مبكرة صباح امس، مؤكدة أن مكافحة غسيل الاموال والارهاب تمثل أولوية إستراتيجية لها، قالت «الديلي ميل»: إن الاعتراض البريطاني الفرنسي ينصب على آلية عمل اللجنة، متفقة في ذلك مع وزارة الخزانة الأمريكية التي رأت هي الأخرى أن المفوضية الاوروبية ليست هى المعنية بمكافحة غسيل الأموال، وإنما لجنة العمل المالي «فاتف» التي اشادت مؤخرًا بجهود السعودية في هذا المجال. من ناحيتها قالت اذاعة دويتش فيلا الالمانية الشهيرة: إن بريطانيا أعربت عن رفض قاطع في المفوضية لإدراج السعودية في تلك القائمة، مؤكدة على التريث لحين تصديق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على القرار.
ووفقا لعادل بن حمد القليش نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، في تصريحات سابقة فإن المملكة في طريقها لاستكمال إجراءات الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (الفاتف) والحصول على العضوية الدائمة فيها قريبا. وفي تصريحات مماثلة، قال الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للرقابة: إن تقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي جرى الانتهاء منه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، أظهر التزام المملكة الفني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة وتصنيفها بمستوى ملتزم وملتزم إلى حد كبير في ست وثلاثين توصية.
أكدت مجموعة العمل المالي (فاتف)، أن السعودية تتمتع بإطار قانوني قوي وإجراءات عملية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي فرضتها الأمم المتحدة على الإرهابيين من دون تأخير.
وبحسب التقرير الذى صدر مؤخرًا، فإن المملكة أثبتت أن لديها فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها من خلال تقييمها الوطني للمخاطر واجراء تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشيًا مع توصيات المجموعة.
جهود المملكة في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب
* 2017م - إقرار اللائحة التنفيذية لنظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله
* اعتماد التقييم الوطني للمخاطر
* إصدار أدلة تواكب المتطلبات الدولية وتكثيف المهام التفتيشية
* التزام المملكة الفني بالتوصيات الصادرة عن «فاتف»
* تطبيق ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات
* إلزام المستثمر الأجنبي بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.