الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    جذور العدالة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتراض بريطاني فرنسي على إدراج السعودية ب«غسيل الأموال»
نشر في المدينة يوم 15 - 02 - 2019

وصفت صحيفة الديلي ميل البريطاينة محاولة المفوضية الأوروبية إدراج السعودية ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، بأنها ابتزاز سياسي على خلفية توتر العلاقات بين الطرفين بشأن قضية الصحافي جمال خاشقجي. وقالت: إن المقترح لا يزال في مرحلة أولية وبحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الاعضاء؛ فيما اعترضت عليه بريطانيا وفرنسا، وأكدت بريطانيا أنه يدفع باتجاه الضبابية في قطاع المال والأعمال. وقللت الصحيفة من شأن القرار حتى في حال اقراره، مشيرة الى انه لا يعني فرض عقوبات، وانما تشديد الاجراءات المالية على الدول السبع التي من المحتمل تطبيق القرارعليها ومن بينها كوريا الشمالية وإيران وباكستان والعراق وإثيوبيا وبنما. وفيما اعربت المملكة عن اسفها لهذا التوجه على لسان وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات مبكرة صباح امس، مؤكدة أن مكافحة غسيل الاموال والارهاب تمثل أولوية إستراتيجية لها، قالت «الديلي ميل»: إن الاعتراض البريطاني الفرنسي ينصب على آلية عمل اللجنة، متفقة في ذلك مع وزارة الخزانة الأمريكية التي رأت هي الأخرى أن المفوضية الاوروبية ليست هى المعنية بمكافحة غسيل الأموال، وإنما لجنة العمل المالي «فاتف» التي اشادت مؤخرًا بجهود السعودية في هذا المجال. من ناحيتها قالت اذاعة دويتش فيلا الالمانية الشهيرة: إن بريطانيا أعربت عن رفض قاطع في المفوضية لإدراج السعودية في تلك القائمة، مؤكدة على التريث لحين تصديق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على القرار.
ووفقا لعادل بن حمد القليش نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، في تصريحات سابقة فإن المملكة في طريقها لاستكمال إجراءات الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (الفاتف) والحصول على العضوية الدائمة فيها قريبا. وفي تصريحات مماثلة، قال الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للرقابة: إن تقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي جرى الانتهاء منه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، أظهر التزام المملكة الفني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة وتصنيفها بمستوى ملتزم وملتزم إلى حد كبير في ست وثلاثين توصية.
أكدت مجموعة العمل المالي (فاتف)، أن السعودية تتمتع بإطار قانوني قوي وإجراءات عملية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي فرضتها الأمم المتحدة على الإرهابيين من دون تأخير.
وبحسب التقرير الذى صدر مؤخرًا، فإن المملكة أثبتت أن لديها فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها من خلال تقييمها الوطني للمخاطر واجراء تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشيًا مع توصيات المجموعة.
جهود المملكة في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب
* 2017م - إقرار اللائحة التنفيذية لنظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله
* اعتماد التقييم الوطني للمخاطر
* إصدار أدلة تواكب المتطلبات الدولية وتكثيف المهام التفتيشية
* التزام المملكة الفني بالتوصيات الصادرة عن «فاتف»
* تطبيق ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات
* إلزام المستثمر الأجنبي بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.