أكد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز أن شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها، ستدخل عام 2012م بقوة، مشيراً إلى أن الشركة ستستمر هذا العام بتوزيع الأرباح على مساهميها. وكانت شركة المملكة القابضة قد عقدت الثلاثاء الماضي اجتماع مجلس الإدارة عند الساعة الثانية والنصف ظهراً في مقر شركة المملكة القابضة، والجمعية العمومية العادية وغير العادية عند الساعة الرابعة عصراً في فندق الفورسيزونز Four Seasons بالرياض Four Seasons، بحضور سمو رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة الذي يشمل كلاً من: المهندس طلال الميمان العضو التنفيذي للمشروعات التطويرية والاستثمارات المحلية وعضو لجنة الاستثمار، والمهندس أحمد حلواني العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية وعضو لجنة الاستثمار، والأستاذ سرمد ذوق العضو التنفيذي للاستثمارات الفندقية ولجنة الاستثمار، والدكتور خالد السحيم والأستاذ طاهر عقيل والمهندسة رشا الهوشان.. بالإضافة إلى عضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح الصقري، الذي وكل سمو رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة. كما حضر الاجتماع من شركة المملكة القابضة ومكتب سموه الخاص كل من الأستاذ شادي صنبر المدير المالي لشركة المملكة القابضة، والأستاذة ندى الصقير المديرة العامة التنفيذية للشئون المالية والإدارية والأستاذة هبة فطاني، المديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات الإعلام والدكتورة نهلة العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة لسمو رئيس مجلس الإدارة والأستاذة انتصار اليماني المديرة التنفيذية لإدارة العلاقات الإعلام، إضافة إلى ممثلي وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية. ووافق مجلس الإدارة ومساهمي شركة المملكة القابضة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية الرابعة التي تضمنت البنود التالية: 1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2011م (التصويت 100%). 2- التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2011م (التصويت 100%). 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01-01-2011م إلى 31-12-2011م (التصويت 99.9%). 4- اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.. (التصويت 100%). 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء مشروع وأرض واحة المملكة والتي تبلغ مساحتها 3.8 ملايين متر مربع بمبلغ إجمالي وقدر 431 مليون ريال سعودي، والواقعة بجانب أرض مشروع المملكة شرق العاصمة الرياض والمملوكة من قبل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز. (التصويت 99.9%). 6- المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2011م والبالغة 550.3 مليون ريال. (التصويت 100%). 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين. (التصويت 100%). 8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين المهندسة رشا عامر الهوشان عضواً بمجلس الإدارة بديلاً عن العضو عمار بن عبدالواحد الخضيري.. (التصويت 100%). 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ 15-07-1433ه الموافق 05-06-2012م ولمدة ثلاث سنوات؛ (التصويت 100%).. الأعضاء كالتالي: 1- سمو الأمير الوليد بن طلال 2- المهندس طلال الميمان 3- المهندس أحمد حلواني 4- الأستاذ سرمد ذوق 5- الأستاذ طاهر عقيل 6- الأستاذ صالح الصقري 7- الدكتور خالد السحيم 8- الأستاذ شادي صنبر 9- المهندسة رشا الهوشان كما وافق مجلس الإدارة ومساهمي شركة المملكة القابضة على جميع بنود الجمعية العمومية غير العادية الثانية التي تضمنت البنود التالية: 1- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالسندات. (التصويت 100%). 2- الموافقة على إصدار صكوك أو سندات سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص. (التصويت 100%). 3- تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك أو السندات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأيّ شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير. (التصويت 100%). 4- الموافقة على تعديل نص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالقوة التصويتية لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية على أن تعدل على النحو التالي « لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة للتحول، تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس التصويت التراكمي لكل سهم ممثل في الاجتماع»..(التصويت 100%).
