أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    الخريف يجتمع بقادة شركة إيرباص    أمانة المدينة تعلن جاهزية خطط الحج    رسمياً... فلسطين تعلن قطاع غزة منطقة «مجاعة»    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية    القبض على يمني وإثيوبي في عسير لتهريبهما (40) كجم من نبات القات المخدر    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي المصري "محمد جمعة"    الذهب يتراجع مع تخفيف التوترات التجارية "الأميركية الصينية"    المملكة ترحب ببيان عمان بشأن وقف إطلاق النار في اليمن    جامعة الملك سعود تُنظّم المؤتمر السعودي الدولي للأبحاث الصيدلانية والابتكار "مسير"    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريب تعقد جمعيتها العمومية العادية    "مركزي القطيف" ينظم ندوة تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة    جسور ثقافية تربط الرياض ببكين في ندوة مشتركة بجامعة الأميرة نورة    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    رؤية السعوية 2030.. من الطموح الى التحقق    عمادة شؤون الطلبة بجامعة الإمام عبد الرحمن تقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية    برعاية نائب أمير مكة.. مُحافظ جدة يفتتح المؤتمر الدولي للابتكار في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء    تحويل الدراسة الحضورية إلى منصة البلاك بورد بجامعة الطائف    رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة اليوم    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    عمدة كييف: مقتل شخصين على الأقل إثر سقوط حطام طائرات مسيرة في المدينة    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    8.4 مليار تمويل سكني    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    كبير آسيا    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبرص تبحث عن مهتمين لشراء "فدرال بنك" المتهم بتبييض أموال
نشر في الحياة يوم 22 - 07 - 2014

تبحث قبرص عن جهات مهتمة بشراء فرعين في الجزيرة لمصرف "فدرال بنك أوف ذي ميدل إيست" ومقره تنزانيا، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالقيام بعدة صفقات لتبييض الأموال.
وكانت ألمانيا اتهمت قبرص بأنها مركز لتبييض الأموال من روسيا، عندما كانت الجزيرة تتفاوض مطلع العام الماضي بشان خطة إنقاذ.
وحصلت نيقوسيا بعد ذلك على قرض بقيمة 10 بلايين يورو مقابل إجراءات صارمة منها إغلاق "بنك لايكي"، ثاني أكبر مصرف في الجزيرة، وفرض ضريبة بنسبة 47.5 في المئة على أصحاب الودائع التي تزيد قيمتها على 100 ألف يورو في "بنك قبرص".
وكان "البنك المركزي القبرصي" أعلن الجمعة أنه تولى عمليات فرعي المصرف على الجزيرة.
ومساء الإثنين، أوصى البنك المركزي "ببيع فرعي مصرف فدرال بنك أوف ذي ميدل إيست لحماية المودعين" كما قال المتحدث بإسم الحكومة نيكوس كريستودوليديس مؤكداً اأن التدابير التي اتخذها البنك المركزي تدل على "إلتزام المؤسسات المستقلة في جمهورية قبرص بضمان الإستقرار المالي".
وتقدر الودائع في فرعي المصرف في قبرص ب 1.7 بليون يورو.
واعتبرت "هيئة مكافحة الجرائم المالية" في الخزانة الأميركية المصرف ومقره رسمياً في تنزانيا، "مصدر قلق كبير يتعلق بتبييض الأموال". واحتج المصرف على هذه الإتهامات.
وفي بيان، أعلن "البنك المركزي القبرصي" أنه تولى الجمعة إدارة فرعي المصرف في قبرص بهدف بيعهما.
وأضاف البيان "أن أفراداً من (البنك المركزي القبرصي) باتوا موجودين في فرعي البنك منذ 18 تموز (يوليو) لمراقبة والموافقة على تعليمات الدفع".
وأكد "البنك المركزي" أنه "اجراء موقت يهدف الى تخفيف وطأة الإتهامات الموجهة الى المصرف" من قبل هيئة مكافحة الجرائم المالية.
ووفقاً للولايات المتحدة أن أكثر من 90 في المئة من العمليات المصرفية الدولية ل "فدرال بنك" تمر عبر فرعيه في قبرص.
واتهمت مديرة هيئة مكافحة الجرائم المالية جنيفر شاسكي كالفري فدرال بنك ب "عدم القيام بمراقبة صارمة لعمليات تبييض الاموال لجذب انشطة مالية غير مشروعة من الأوساط الإجرامية".
وأضافت أن "فدرال بنك غير البلد المسجل فيه عدة مرات لأنه غير قادر على احترام القواعد المفروضة" ووصفت مقر البنك في تنزانيا بأنه "رمزي".
وتابعت "أن فدرال بنك إتخذ مؤخراً إجراءات ناشطة للإفلات من مراقبة السلطات القبرصية المالية".
وبتصنيف "فدرال بنك" بأنه "مصدر قلق كبير" قامت هيئة مكافحة الجرائم المالية بإقصائه من النظام المالي الأميركي.
وقال مصرف "فدرال بنك" إنه اتخذ تدابير لتبديد القلق الأميركي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.