المؤسسة العامة للري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المؤسسة تُجسّد اهتمام القيادة وتُعدّ نقلة نوعية في مسيرتها    25 مليون مسافر عبر مطار المؤسس خلال نصف عام    "الضمان": مراجعة طبية مجانية للمستفيد خلال 14 يوماً    السعودية تحلق عالمياً    غزة بين نيران التصعيد ومفاوضات الدوحة.. هدنة على وقع المعارك وتلويحات بالتهجير    إسرائيل تواصل غاراتها رغم وقف النار.. اغتيال قيادي في «قوة الرضوان» جنوب لبنان    نفت طلب لقاء مع واشنطن.. طهران تربط استئناف المفاوضات النووية ب«استعادة الثقة»    في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قمة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان    بحثا العلاقات الثنائية وجهود تحقيق الاستقرار.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان تطورات المنطقة    تغطية إعلامية غير مسبوقة من قلب الرياض| كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبث إلى 140 دولة حول العالم    11 مليون"تبليغ" إلكتروني لأطراف القضايا في 2025    إقرار تنظيم المؤسسة العامة للري.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار    عمليات أمنية ب 4 مناطق تستهدف "تجار السموم"    عباقرة سعوديون ينافسون 90 دولة في أولمبياد الكيمياء    الفيلم السعودي "الزرفة" يتصدر شباك التذاكر    6 فعاليات كبرى تعزز حضور إرث الصقارة    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    لقاء "حديث الإعلاميين" بجازان يستضيف المعشي ومهاب    الذهب يستقر وسط مكاسب الدولار.. والحرب التجارية تؤجج مخاوف التضخم    فهد بن سلطان يثمن دعم القيادة للقطاع الصحي    نائب أمير الرياض يستقبل السفير البريطاني    خالد بن سلمان وعراقجي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة    فهد بن محمد يقلّد مدير «شرطة الخرج» رتبته الجديدة    هلال مكة الأحمر: تقديم 30 ألف ساعة تطوعية    «الشورى» يطالب بمعالجة تأخر تصريح إقامة الجمع وتعيين الأئمة    الحباك الذهبي.. مهندس الأعشاش    الذكاء الاصطناعي بين الأغنياء والفقراء    أمين التحالف الإسلامي يستقبل النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني    مذكرة تفاهم تجمع جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء بالكويت    جيلنا وشغف الابتكار والإبداع    «الريزن».. حرفة تحاكي حائل ومعالمها    فيصل بن مشعل: الرس تحظى بمشروعات تنموية وخدمية    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    السياحة في الباحة.. إقبال متزايد    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    أخضر الناشئات يواصل استعداداته في معسكر البوسنة استعداداً لتصفيات آسيا    أخضر السلة يدشن البطولة الخليجية بفوز كبير على الإمارات    ولي العهد يلتقي وزير خارجية إيران    نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة الريث    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الحملة الترشيدية لاستهلاك المياه    ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الأولى بعد وفاة جوتا    رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن يزور برنامج "موهبة" ويلتقي بالطلاب والطالبات    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق قافلة "صيف بصحة" في الخرج    تركي آل الشيخ يعلن "The Ring IV" بنزالات عالمية في "موسم الرياض" على أربعة ألقاب كبرى    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث    357 ألف موعد في عيادات "سعود الطبية" خلال 6 أشهر    بلدية محافظة أبانات توقع عقدًا لصيانة الإسفلت بأكثر من 3 ملايين ريال    أكثر من 88 ألف مستفيد من خدمات "المودة" خلال النصف الأول من العام 2025    أمير تبوك يطلع على التقرير الاحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الجراحات النسائية التجميلية (3)    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبرص تبحث عن مهتمين لشراء "فدرال بنك" المتهم بتبييض أموال
نشر في الحياة يوم 22 - 07 - 2014

تبحث قبرص عن جهات مهتمة بشراء فرعين في الجزيرة لمصرف "فدرال بنك أوف ذي ميدل إيست" ومقره تنزانيا، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالقيام بعدة صفقات لتبييض الأموال.
وكانت ألمانيا اتهمت قبرص بأنها مركز لتبييض الأموال من روسيا، عندما كانت الجزيرة تتفاوض مطلع العام الماضي بشان خطة إنقاذ.
وحصلت نيقوسيا بعد ذلك على قرض بقيمة 10 بلايين يورو مقابل إجراءات صارمة منها إغلاق "بنك لايكي"، ثاني أكبر مصرف في الجزيرة، وفرض ضريبة بنسبة 47.5 في المئة على أصحاب الودائع التي تزيد قيمتها على 100 ألف يورو في "بنك قبرص".
وكان "البنك المركزي القبرصي" أعلن الجمعة أنه تولى عمليات فرعي المصرف على الجزيرة.
ومساء الإثنين، أوصى البنك المركزي "ببيع فرعي مصرف فدرال بنك أوف ذي ميدل إيست لحماية المودعين" كما قال المتحدث بإسم الحكومة نيكوس كريستودوليديس مؤكداً اأن التدابير التي اتخذها البنك المركزي تدل على "إلتزام المؤسسات المستقلة في جمهورية قبرص بضمان الإستقرار المالي".
وتقدر الودائع في فرعي المصرف في قبرص ب 1.7 بليون يورو.
واعتبرت "هيئة مكافحة الجرائم المالية" في الخزانة الأميركية المصرف ومقره رسمياً في تنزانيا، "مصدر قلق كبير يتعلق بتبييض الأموال". واحتج المصرف على هذه الإتهامات.
وفي بيان، أعلن "البنك المركزي القبرصي" أنه تولى الجمعة إدارة فرعي المصرف في قبرص بهدف بيعهما.
وأضاف البيان "أن أفراداً من (البنك المركزي القبرصي) باتوا موجودين في فرعي البنك منذ 18 تموز (يوليو) لمراقبة والموافقة على تعليمات الدفع".
وأكد "البنك المركزي" أنه "اجراء موقت يهدف الى تخفيف وطأة الإتهامات الموجهة الى المصرف" من قبل هيئة مكافحة الجرائم المالية.
ووفقاً للولايات المتحدة أن أكثر من 90 في المئة من العمليات المصرفية الدولية ل "فدرال بنك" تمر عبر فرعيه في قبرص.
واتهمت مديرة هيئة مكافحة الجرائم المالية جنيفر شاسكي كالفري فدرال بنك ب "عدم القيام بمراقبة صارمة لعمليات تبييض الاموال لجذب انشطة مالية غير مشروعة من الأوساط الإجرامية".
وأضافت أن "فدرال بنك غير البلد المسجل فيه عدة مرات لأنه غير قادر على احترام القواعد المفروضة" ووصفت مقر البنك في تنزانيا بأنه "رمزي".
وتابعت "أن فدرال بنك إتخذ مؤخراً إجراءات ناشطة للإفلات من مراقبة السلطات القبرصية المالية".
وبتصنيف "فدرال بنك" بأنه "مصدر قلق كبير" قامت هيئة مكافحة الجرائم المالية بإقصائه من النظام المالي الأميركي.
وقال مصرف "فدرال بنك" إنه اتخذ تدابير لتبديد القلق الأميركي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.