الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    فلسطين تجدد مطالبتها بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين    الشورى يقر دراسة إنشاء سوق لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري    أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        سمو نائب أمير منطقة عسير يدشّن حملة "صيّف بصحة"    القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأرجنتين بذكرى استقلال بلاده    200 طالب وطالبة في تعليم الطائف يواصلون اكتسابهم للمهارات والمعارف في الإجازة    التنمية الاجتماعية بالمدينة تحتفي باليوم الدولي للتعاونيات    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ينهي معاناة مريضة سبعينية من فقدان البصر    انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.    ولي العهد السعودي ووزير الدفاع يلتقيان وزير الخارجية الإيراني في جدة    الذهب قرب أدنى مستوى له في أسبوع    المؤسسة العامة للري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المؤسسة تُجسّد اهتمام القيادة وتُعدّ نقلة نوعية في مسيرتها    25 مليون مسافر عبر مطار المؤسس خلال نصف عام    وصفت بأنها الأقسى منذ اندلاع حرب أوكرانيا.. أوروبا تستعد لفرض حزمة عقوبات على روسيا    11 مليون"تبليغ" إلكتروني لأطراف القضايا في 2025    إقرار تنظيم المؤسسة العامة للري.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار    عمليات أمنية ب 4 مناطق تستهدف "تجار السموم"    وسط صمت دولي وتمسك الدبيبة بالسلطة.. تحركات لتشكيل حكومة ليبية جديدة    خسائر بشرية وبيئية وتحذيرات دولية.. هجوم حوثي يضرب الملاحة الدولية قبالة الحديدة    عباقرة سعوديون ينافسون 90 دولة في أولمبياد الكيمياء    القراءة والغرور    فن الحديث في النقاط الملتهبة داخل الأقسام العلمية    "الضمان": مراجعة طبية مجانية للمستفيد خلال 14 يوماً    34 % زيادة سجلات الذكاء الاصطناعي    في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قمة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان    تغطية إعلامية غير مسبوقة من قلب الرياض| كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبث إلى 140 دولة حول العالم    الهلال يبهر العالم    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    لقاء "حديث الإعلاميين" بجازان يستضيف المعشي ومهاب    فهد بن محمد يقلّد مدير «شرطة الخرج» رتبته الجديدة    «الريزن».. حرفة تحاكي حائل ومعالمها    فيصل بن مشعل: الرس تحظى بمشروعات تنموية وخدمية    هلال مكة الأحمر: تقديم 30 ألف ساعة تطوعية    نائب أمير الرياض يستقبل السفير البريطاني    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مذكرة تفاهم تجمع جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء بالكويت    خالد بن سلمان وعراقجي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة    الحباك الذهبي.. مهندس الأعشاش    الذكاء الاصطناعي بين الأغنياء والفقراء    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    أخضر السلة يدشن البطولة الخليجية بفوز كبير على الإمارات    أخضر الناشئات يواصل استعداداته في معسكر البوسنة استعداداً لتصفيات آسيا    ولي العهد يلتقي وزير خارجية إيران    نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة الريث    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الحملة الترشيدية لاستهلاك المياه    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث    بلدية محافظة أبانات توقع عقدًا لصيانة الإسفلت بأكثر من 3 ملايين ريال    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبرص تبحث عن مهتمين لشراء "فدرال بنك" المتهم بتبييض أموال
نشر في الحياة يوم 22 - 07 - 2014

تبحث قبرص عن جهات مهتمة بشراء فرعين في الجزيرة لمصرف "فدرال بنك أوف ذي ميدل إيست" ومقره تنزانيا، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالقيام بعدة صفقات لتبييض الأموال.
وكانت ألمانيا اتهمت قبرص بأنها مركز لتبييض الأموال من روسيا، عندما كانت الجزيرة تتفاوض مطلع العام الماضي بشان خطة إنقاذ.
وحصلت نيقوسيا بعد ذلك على قرض بقيمة 10 بلايين يورو مقابل إجراءات صارمة منها إغلاق "بنك لايكي"، ثاني أكبر مصرف في الجزيرة، وفرض ضريبة بنسبة 47.5 في المئة على أصحاب الودائع التي تزيد قيمتها على 100 ألف يورو في "بنك قبرص".
وكان "البنك المركزي القبرصي" أعلن الجمعة أنه تولى عمليات فرعي المصرف على الجزيرة.
ومساء الإثنين، أوصى البنك المركزي "ببيع فرعي مصرف فدرال بنك أوف ذي ميدل إيست لحماية المودعين" كما قال المتحدث بإسم الحكومة نيكوس كريستودوليديس مؤكداً اأن التدابير التي اتخذها البنك المركزي تدل على "إلتزام المؤسسات المستقلة في جمهورية قبرص بضمان الإستقرار المالي".
وتقدر الودائع في فرعي المصرف في قبرص ب 1.7 بليون يورو.
واعتبرت "هيئة مكافحة الجرائم المالية" في الخزانة الأميركية المصرف ومقره رسمياً في تنزانيا، "مصدر قلق كبير يتعلق بتبييض الأموال". واحتج المصرف على هذه الإتهامات.
وفي بيان، أعلن "البنك المركزي القبرصي" أنه تولى الجمعة إدارة فرعي المصرف في قبرص بهدف بيعهما.
وأضاف البيان "أن أفراداً من (البنك المركزي القبرصي) باتوا موجودين في فرعي البنك منذ 18 تموز (يوليو) لمراقبة والموافقة على تعليمات الدفع".
وأكد "البنك المركزي" أنه "اجراء موقت يهدف الى تخفيف وطأة الإتهامات الموجهة الى المصرف" من قبل هيئة مكافحة الجرائم المالية.
ووفقاً للولايات المتحدة أن أكثر من 90 في المئة من العمليات المصرفية الدولية ل "فدرال بنك" تمر عبر فرعيه في قبرص.
واتهمت مديرة هيئة مكافحة الجرائم المالية جنيفر شاسكي كالفري فدرال بنك ب "عدم القيام بمراقبة صارمة لعمليات تبييض الاموال لجذب انشطة مالية غير مشروعة من الأوساط الإجرامية".
وأضافت أن "فدرال بنك غير البلد المسجل فيه عدة مرات لأنه غير قادر على احترام القواعد المفروضة" ووصفت مقر البنك في تنزانيا بأنه "رمزي".
وتابعت "أن فدرال بنك إتخذ مؤخراً إجراءات ناشطة للإفلات من مراقبة السلطات القبرصية المالية".
وبتصنيف "فدرال بنك" بأنه "مصدر قلق كبير" قامت هيئة مكافحة الجرائم المالية بإقصائه من النظام المالي الأميركي.
وقال مصرف "فدرال بنك" إنه اتخذ تدابير لتبديد القلق الأميركي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.