ملف "المدينة": توقيفات محتملة بعد الأعياد

تقترب التحقيقات في دعويي مصرف لبنان على "بنك المدينة" المتعلقتين بمخالفة قانون النقد والتسليف وتزوير تحويلات سويفت وشيكات من دون رصيد من نهاياتها. ويتوقع ان تشهد توقيفات بعد الأعياد، خصوصاً بعدما تسلمت المحامية العامة التمييزية ربيعة قدورة تقرير الخبير مروان غنطوس عن طريقة تزوير التحويلات واستماعها الى افادته والى افادة عدد من الموظفين في المصرف.
وستنتقل قدورة الاسبوع المقبل الى "بنك المدينة"، لتكشف على بعض الدفاتر والقيود والصناديق، ثم تحدد جلسة في الاسبوع الأول من العام الجديد تستدعي اليها كل المستمع اليهم وبينهم المدير العام ل"بنك المدينة" الموقوف ابراهيم أبو عياش وأمينة السر التنفيذية لرئيس مجلس الادارة رنا قليلات، تمهيداً لختم التحقيق. وأفادت مصادر قضائية ان "الجلسة قد تكون حاسمة وقد تشهد توقيفات".
وكانت قدورة استمعت أمس الى رئيس دائرة المعلوماتية في المصرف جورج البستاني في ما يتعلق بطريقة تزوير كشوفات الحسابات والموازنات والقيود من دون تعديل البرامج الأساسية. واستمعت الى الموظفات في دائرة العلاقات الخارجية والتحويلات ريموندا شميطة ومايا عبلا وايمان جراب واستوضحتهن كيفية تنفيذ التحويلات الواردة من الخارج، واستمعت الى رئيسة قسم الحوالات في فرع الحمرا وفاء هرموش واستوضحتها طريقة اجراء اشعارات القيد في حسابات المستفيدين في التحاويل، والاصول المتبعة من جانب مديرة الفرع ايمان ضاهر ورنا قليلات في اجراء تحويلات من الحسابات العائدة لآل أبو عياش وآل قليلات والمقربين.
أما بالنسبة الى دعوى حاكم المصرف ضدّ "مجهول" المتعلقة ب"تزوير توقيعه"، فتلقت النيابة العامة أمس كتاباً من رئيس مجلس ادارة "بنك المدينة" عدنان أبو عياش أفاد فيه انه تلقى مراسلات من رنا قليلات تتعلق بالدمج صادرة عن سلامة، وانها أوهمته بأن هناك دمجاً فحول اليها مبالغ مالية من أجل الدمج. وأوضحت المصادر القضائية ان مستندات جديدة ستعرض على سلامة للتأكد من صحتها، خصوصاً ان لا مستندات أصلية.