خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الاتحاد    إسعاف القصيم يرفع جاهزيته تزامنا مع الحالة المطرية    ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات    النويصر: «طيران الرياض» يُوقِّع طلبية لشراء 60 طائرة.. والتشغيل منتصف 2025    60 مشروعًا علميًا بمعرض إبداع جازان 2025 تتنوع بين المجالات العلمية    تعليم الطائف ينهي الاختبارات العملية .. و1400مدرسة تستعد لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة    علامة HONOR تفتح باب الحجز المسبق للحاسوب المحمول الرائع HONOR MagicBook Art 14    الجامعة العربية: دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله إلى حين حل قضية اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية    صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرات تفاهم مع خمس مؤسسات مالية يابانية رائدة    وزير الإعلام يعلن إقامة ملتقى صناع التأثير «ImpaQ» ديسمبر القادم    جمعية اتزان بجازان تختتم برنامجها التوعوي في روضة العبادلة بييش    السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بحيرة تشاد    البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل 5.9 مليار ريال سعودي بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث بنسبة زيادة قدرها 16%    فيصل بن فرحان: نسعى لتنويع الشراكات الدولية.. ومستعدون للتعامل مع أي رئيس أمريكي    وزير الداخلية السعودي ونظيره البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس وزراء كندا السابق    إطلاق حملة ( تأمينك أمانك ) للتعريف بأهمية التأمين ونشر ثقافته    أمير حائل يستقبل وزير البلديات والإسكان ويطلع على تصاميم المنطقة المركزية    أمانة القصيم تنظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية دمي    أمانة القصيم تكثف جهودها الميدانية في إطار استعداداتها لموسم الأمطار    شارك في الصراع 50 دولة .. منتخب التايكوندو يخطف الذهب العالمي المدرسي بالبحريني    المرشدي يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المراكز بالسليل    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    رئيس الإتحاد: مباراة الأهلي مهمة في الصراع على لقب الدوري    بنزيما يُهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي    الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين    أمير المدينة يكرم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن    وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة    أدبي تبوك ينظم أمسية حوارية حول روًي الاختلاف مابين العقل والإبداع    رئيس وزراء باكستان يلتقى وزير الاستثمار    "سعود الطبية" تنفذ 134 ألف زيارة رعاية منزلية عبر فرق متخصصة لخدمة المرضى    وزير الاقتصاد: السعودية تقود المستقبل باستثمارات قياسية في الطاقة المتجددة والتكامل الاقتصادي    الأنمي السعودي 'أساطير في قادم الزمان 2' يُحلق في سماء طوكيو وسط احتفاء من الإعلام الياباني    رئيس جمهورية السنغال يغادر المدينة المنورة    نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8٪ خلال الربع الثالث من 2024    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    هاريس تخفف آثار زلة بايدن بالدعوة لوحدة الصف    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    الحركات الدقيقة للعين مفتاح تحسين الرؤية    كيف تفرّق بين الصداع النصفي والسكتة الدماغية ؟    جوّي وجوّك!    السلطة الرابعة.. كفى عبثاً    الجبلين يقصي الاتفاق من كأس الملك بثلاثية    لا تكذب ولا تتجمّل!    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    برازيلي يعض ثعبان أناكوندا لإنقاذ نفسه    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    الأمير سلمان بن سلطان يطلع على جهود وبرامج مرور منطقة المدينة المنورة    لا إزالة لأحياء الفيصلية والربوة والرويس.. أمانة جدة تكشف ل«عكاظ» حقيقة إزالة العقارات    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    آل باعبدالله وآل باجعفر يحتفلون بعقد قران أنس    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    عندما تبتسم الجروح    السفير حفظي: المملكة تعزز التسامح والاعتدال عالميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العراق يؤسّس هيئة لتفعيل قانون مكافحة تبييض الأموال
نشر في الحياة يوم 03 - 07 - 2010

جدّد خبراء اقتصاد عراقيون مطالبتهم بتفعيل قانون مكافحة تبييض الأموال، إذ تخضع المؤسسات المصرفية الخاصة والعامة، منها شركات الصيرفة، للعمل بموجبه. وحذّروا من ممارسات تصعب السيطرة عليها، تقوم بها مكاتب تتعامل بالعملة الأجنبية والمحلية خارج نطاق البنك المركزي العراقي.
وتوافقت هذه التحذيرات مع الدعوة الى تنظيم عمل نحو 370 شركة صيرفة في أنحاء العراق، تصل قيمة رؤوس أموالها إلى بليون دولار، وتعمل وفق ضوابط البنك المركزي العراقي وتخضع حساباتها للتدقيق والرقابة الميدانية باستمرار. ويُذكر أن مرحلة ما بعد عام 2003، شهدت مكاتب تتعامل خارج نطاق شركات الصيرفة، وتعد السيطرة على تعاملاتها المالية صعبة جداً، إذ تحوّل أموالاً كبيرة جداً إلى خارج العراق وداخله، من دون توافر تفاصيل حولها، ما دفع المسؤولين في البنك المركزي العراقي إلى إنشاء هيئة تكافح الجريمة الاقتصادية، تشمل النشاطات المالية للمكاتب غير المرخصة، إذ يؤكد كثر في هذا الصدد وجود عمليات لتمويل الإرهاب وأخرى تتصل بفساد مالي وإداري.
ودعا المدير التنفيذي لمصرف الاستثمار العراقي حمزة هليون في تصريح إلى «الحياة»، إلى «سيطرة أكبر للبنك المركزي العراقي على التحويلات المالية خصوصاً ما يتعلق منها بنشاط مكاتب الصيرفة التي تحتاج الى رقابة صارمة». وكشف عن أن عمليات تبييض الأموال «تجري بسرية تامة ووفق آليات يصعب السيطرة عليها، سواء بالنسبة إلى المكاتب غير المرخصة أو لغيرها، إذ تحتاج ممارساتها غير المشروعة إلى إجراءات أكثر واقعية وجدية لمكافحتها».
وأشار المدير العام لدائرة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي وليد عيدي عبد النبي في تصريح الى «الحياة»، الى جهود كبيرة يبذلها مكتب مكافحة تبييض الأموال في البنك المركزي، للحد من الخروقات المسجلة في إطار نشاط شركات الصيرفة والتحويل الخارجي».
وأعلن «وضع لوائح تنظيمية لنشاط المكتب تستمد أهدافها وسباقاتها من توصيات المؤسسات الدولية المعنية، فضلاً عن زيادة فاعلية المنتسبين إلى المكتب لتعزيز قدراتهم المهنية والرقابية، كما تُوجّه المصارف الأهلية والحكومية بوضع التدابير الرقابية اللازمة واعتمادها على صعيد عملها اليومي، بحيث لا تمر أية معاملة تحويل مالي أو تسلم مبالغ من دون الرجوع الى مكاتب مكافحة تبييض الأموال المتوافرة حالياً في المصارف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.