التجربة السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تثري عمل «فاتف»

دعت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المملكة للتقدم بطلب عضوية إليها. أكد ذلك أكد رئيس المجموعة روجر ويلكنز في ختام زيارة وفد رفيع من المجموعة إلى المملكة، وقال إن المملكة بلد مهم استراتيجيا للاقتصاد العالمي، وأنها عضو في مجموعة العشرين (G20).
وأشاد ويلكنز بالخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أنه لهذه الأسباب، فإن مجموعة العمل المالي (FATF) ترى أنه من المهم أن تصبح المملكة عضوا في المجموعة.
وأفاد في بيان صحفي لمؤسسة النقد العربي السعودي أمس أن وفد المجموعة رفيع المستوى يضم ممثلين من جنوب أفريقيا، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الوفد تلقى التزاما واضحا وقناعة كاملة من المملكة تجاه الوفاء بمعايير وأهداف مجموعة العمل المالي.
وأشار إلى أن الخطوة التالية لعضوية المملكة في المجموعة هي السعي للحصول على موافقة الجلسة العامة لمجموعة ال (FATF) في يونية 2015م، ثم إجراء تقييم مفصل، معربا عن اعتقاده بأن هناك الكثير مما يمكن لمجموعة العمل المالي أن تتعلمه من تجربة المملكة في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن المملكة بإمكانها تقديم إسهامات قيمة تساعد المجموعة على تحقيق أهدافها.