تحذيرات من عصابات الاحتيال وغسل الأموال

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض طلعت زكي حافظ أن المملكة حققت قفزة عالية في مجال تطور واستخدام تقنيات الخدمات البنكية خلال العقدين الأخيرين.
وقال في سياق إدارته لمحاضرة طاهر الزهراني مدير مكافحة الاحتيال المالي في بنك الرياض بعنوان (الاحتيال المالي والتجاري وسبل الوقاية منه)، في غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، «إن البنوك السعودية احتلت المركز الأول عربيا عام 2010 في قدرتها على مكافحة جرائم غسل الأموال، وجاءت ضمن أفضل عشر دول في العالم في هذا المجال».
ونبه حافظ والزهراني عملاء البنوك إلى التيقظ للتطور التقني الكبير في العمليات المصرفية، والقفزة الإلكترونية التي تمثل سلاحا ذا حدين، ودعيا الجميع إلى تحري السرية وعدم إفشاء البيانات المصرفية واتباع التعليمات التي تصدرها البنوك لضمان حماية أرصدتهم، وعدم الوقوع ضحايا لتمرير جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ومن جهته أوضح حافظ أن جرائم الفساد المالي بأنواعه بلغت عالميا 3 تريليونات دولار سنويا، بما يعادل 5% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، بينما سجلت جرائم غسل الأموال نسبة 2.5% من الناتج الإجمالي العالمي.