«عمومية» المملكة القابضة تصادق على توزيع أرباح 550,3 مليون

انتخاب مجلس إدارة جديد .. والتوصية بشراء أرض الواحة في الرياض

فوضت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها شركة المملكة القابضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال أول من أمس، مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين، وصادقت على ما جرى توزيعه من أرباح خلال العام 2011م والبالغة 550.3 مليون ريال.
ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بشراء مشروع وأرض واحة المملكة والتي تبلغ مساحتها 3.8 مليون متر مربع بمبلغ إجمالي وقدره 431 مليون ريال سعودي والواقعة بجانب أرض مشروع المملكة شرق العاصمة الرياض.
وانتخب المجتمعون أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة بدءا من منتصف رجب المقبل ولمدة ثلاث سنوات وهم الأمير الوليد بن طلال، المهندس طلال الميمان، المهندس أحمد حلواني، سرمد ذوق، طاهر عقيل، صالح الصقري، الدكتور خالد السحيم، شادي صنبر، رشا الهوشان.
وأيدوا قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين المهندسة رشا عامر الهوشان عضوا بمجلس الإدارة بديلا عن العضو عمار بن عبدالواحد الخضيري.
وصادق المجتمعون على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 1/1/2011م الى 31/12/2011م. وأجمعوا على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالسندات، وفوضوا مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك أو السندات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير. ووافقت الجمعية العمومية على إصدار صكوك أو سندات سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص.
وأكد الاجتماع على تعديل نص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالقوة التصويتية لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية على أن تعدل على النحو التالي «لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة للتحول».
وقال الأمير الوليد بن طلال بعد انتهاء الاجتماع: «شركة المملكة القابضة تدخل عام 2012م بقوة وسنستمر بتوزيع الأرباح».