جامعة نايف تنظم في الرياض حلقة مكافحة جرائم غسل الأموال

الحلقة تعرض على المشاركين العرب نظام المملكة في مكافحة غسل الأموال
الحلقة تناقش المشكلات التي تعترض الإثبات في جرائم غسل الأموال
· تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض خلال الفترة من 57/4/1433ه الموافق من 2729/2/2012م حلقة علمية موضوعها (مكافحة جرائم غسل الأموال)
· *وتنظم الجامعة هذه الحلقة باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب في ظل تنامي جرائم غسل الأموال وضخامة الأموال المغسولة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والإقليمي والوطني وخاصة اقتصاديات الدول النامية فضلاً عن كونها قوة ضغط هائلة بين الجماعات الإجرامية التي تستخدمها في الفساد والإفساد خاصة في ظل تطور عمليات غسل الأموال واستخدام التقنيات لإخفاء طابع الأموال أو مصدرها أو استخدامها الحقيقي . ويتوقع الخبراء أن تأتي جرائم غسل الأموال في المستقبل القريب في أعلى قائمة الجرائم المنظمة في العالم متخطية جرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة كما أن خطورة جرائم غسل الأموال تأتي كذلك من ارتباطها اللصيق بجرائم أخرى كجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات. وانطلاقاً منذ لك فقد أولت جامعة نايف مكافحة غسل الأموال جل عنايتها واهتمامها من خلال مناشطها المختلفة حيث أصدرت الجامعة في هذا المجال (19) إصداراً متخصصاً إضافة إلى مناقشة أكثر من (17) رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا ، كما قامت الجامعة بالتعاون مع الجهات العدلية في الدول العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتنظيم عدد من الدورات التدريبية والحلقات العلمية والندوات تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة سعياً نحو تزويد الأجهزة الأمنية العربية بأحدث المستجدات في هذا المجال .
· ويشارك في أعمال الحلقة العاملون في وزارات الداخلية ووزارات العدل والمؤسسات المالية ذات العلاقة بموضوع الحلقة من الدول العربية .
*وتهدف الحلقة إلى بيان مفهوم غسل الأموال والأساليب التقليدية المستحدثة له والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال ، والتعرف على القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال ، والإثبات في هذه النوعية من الجرائم وما يثيره من مشكلات .
*و يشتمل البرنامج العلمي للحلقة على جملة من الموضوعات المهمة منها: الارتباط بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطور المعايير الدولية في مجالات المكافحة الأمنية والقضائية ، وتأثير غسل الأموال على السوق النقدي المحلي والدولي، والقواعد الدولية الموجهة للعمل في مكافحة غسل الأموال (التوصيات ال40 لفرقة العمل المال الدولي) ،والأساليب التقليدية والمستحدثة لغسل الأموال ومكافحتها ، والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المغسولة،وغسل الأموال في التشريع الجنائي الوطني نظام المكافحة في المملكة العربية السعودية نموذجاً وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.