صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ 5.174.000 ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة 60.000.000 ريال على أحد الكيانات التجارية. القضية الثانية: إيقاف 3 موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ 4.404.995 ريالًا، مقابل ترسية عدة مشاريع بقيمة إجمالية 13.844.579 ريالًا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (تم تسجيلها صوريًّا باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مليون ريال نقدًا دون التحقق من مصدر الأموال، واستخدامهم لتلك المبالغ في شراء عقارات بأسماء أقاربهم بهدف إخفاء مصدرها. القضية الثالثة: إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات (مدير إدارة السلامة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة المشاريع) ورجل أعمال، ومهندس مقيم، لحصول الأول على مبلغ 240.000 ريال من الثاني مقابل تمرير تجاوزات بتواطؤ من الثالث في ثلاث مشاريع للجامعة تم تنفيذها من قبل مؤسسة مملوكة للثاني بمبلغ 7.696.185 ريالًا. القضية الرابعة: بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني تم إيقاف موظف سابق بإدارة العقود والمشتريات بأحد المطارات الدولية، ورجل أعمل، لقيام الأول بحكم صلة قرابته بالثاني بتمكين كيانات تجارية عائدة للثاني من الحصول على 218 أمر شراء مباشر بطريقة غير نظامية. القضية الخامسة: إيقاف موظف سابق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ورجل أعمال، لحصول الأول على مبلغ 225.750 ريالًا، من الثاني مقابل إفادة مقر عمل الأول بعدم وجود شركات منافسة للشركة المملوكة للثاني وتفردها بمجالها مما مكن الشركة من الحصول على مشاريع بتلك الهيئة. القضية السادسة: إيقاف موظف بالهيئة العامة للجمارك، ومعقب يعمل مخلصًا جمركيًا لحصول الأول على مبلغ 574.300 ريال، مقابل فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ، مستخدمًا حسابات بنكية عائدة لأقاربه. القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف 4 ضباط صف أحدهم متقاعد يعملون بالإدارة العامة للمرور بإحدى المناطق لاستيقافهم أحد الوافدين، وتمكين زميلهم (ضابط صف متقاعد) من تفتيش مركبة الوافد وسلب مبلغ 200.000 ريال منها. القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف متقاعد من شرطة إحدى المناطق لقيامه خلال فترة عمله كأمين مستودع بأخذ مبلغ 219.750 ريالًا وسبائك ذهب والمتاجرة بها في بيع وشراء السيارات، وإيداع المبالغ والأرباح الناتجة في حساب بنكي خاص بمعرض سيارات عائد لأحد أقاربه، ومن ثم تحويلها لحسابه البنكي بهدف إخفاء مصدر الأموال. القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن لقيامه بعرض مبلغ 200.000 ريال لفرقة القبض التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أثناء القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة. القضية العاشرة: إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف من منسوبي المديرية العامة للجوازات بإحدى المناطق لقيام الثاني بتسجيل دخول وهمي للمملكة لأحد أقارب الأول بناءً على طلبه.
