«ساما»: المملكة تواجه عمليات غسيل الأموال رغم تطور الاتصالات

أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز الفريح إن المملكة سباقة في مكافحة الجرائم المالية، وغسل الأموال، وذلك بالرغم من التحديات المستمرة التي تواجه أنظمة الرقابة نتيجة تطور الاتصالات. وأشار إلى أن المؤسسة قد عملت على تطوير وحماية النظام المالي من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الرقابة ومكافحة جرائم غسل الأموال، مضيفاً أنها ركزت بشكل أساسي على جانب الحماية، وهو نهج ساهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية.
وافتتح الفريج الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المالي ومؤسسة «تومسون رويترز» في الرياض. ويستقطب الملتقى أكثر من 300 متخصص في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام من المملكة وخارجها، ويستمر على مدى يومين في مقر المعهد في الرياض.
وقال مدير عام المعهد المالي الدكتور فهد الدوسري : «شهد العام الماضي تغيرات استراتيجية لرؤية ورسالة المعهد، ما كان لها الأثر المباشر على تغير أهدافه الاستراتيجية ومن ثم تبني نموذج تشغيلي جديد للمعهد لمقابلة هذه التغيرات، وقد تغيير اسمه من المعهد المصرفي إلى المعهد المالي ليعكس شمول نطاق خدماته المقدمة لقطاعات التأمين، وسوق المال، والتمويل، إضافة إلى القطاع المصرفي».
وأضاف: «إن التغيرات السريعة والمتلاحقة أصبحت سمة من أهم سمات القطاع المالي حيث انعكست على تطور أساليب وطرق غسل الأموال». وأكد أنه على الرغم من تبني المعهد المالي لرسالة واستراتيجية حديثة، ونموذج تشغيلي جديد، إلا أن أهمية النهوض بمهارات وقدرات العاملين بالقطاع المالي في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، يتطلب من المعهد الاستمرار في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال.
وتحدث الدوسري عن مساهمة المعهد طيلة العقود الخمسة الماضية في تطوير العنصر البشري العامل في القطاع المالي، مشيراً إلى أنه أسهم في تأهيل وتدريب أكثر من 232 ألف متدرب ومتدربة. وأضاف: «سينتقل المعهد إلى مرحلة جديدة وبرسالة واضحة تستند على تطوير مهارات العاملين في القطاع المالي من خلال وضع معايير الجدارة ومنح الشهادات المهنية المتخصصة وتقديم حلول عالية الجودة لتطوير القدرات المهنية. والجدير بالذكر، أن حوالي 291 متدرباً ومتدربة من مختلف المصارف والمؤسسات المالية قد أكملوا بنجاح متطلبات شهادة مسؤول الالتزام المعتمد التي بدأ المعهد تقديمها في عام 2012.
وأشار إلى أنه استفاد من خدمات المعهد المالي ما يقارب 18 ألف متدرب ومتدربة، منهم ما يقارب 2000 متدرب ومتدربة من مختلف المصارف وشركات التأمين والأجهزة الحكومية تدربوا في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والأنظمة والقوانين المالية من خلال 119 دورة تدريبية متخصصة.
من جهته، قال مدير عام وحدة المعلومات المالية، الشرق الأوسط، تومسون رويترز سامر حبال: «من الواضح بشكل متزايد أن تطبيق الامتثال يحتاج ليصبح عنصراً أساسياً في إدارة العمليات، وليس مجرد وظيفة مكتبية، كما أن التواصل المستمر بين إدارات الامتثال والجهات المختصة على الصعيدين الداخلي والخارجي أمر بالغ الأهمية في هذا المجال».