ضبط مواطن في جازان لنقله مخالفين من الجنسية الإثيوبية بمركبة يقودها    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئيس الفلسطيني: لا نريد دولة مسلحة ونطالب بانسحاب كامل للاحتلال من غزة    تركيا: أكثر من 410 آلاف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر    ثالث وفاة جراء الحرائق في إسبانيا    هاتفيًا... فيصل بن فرحان ووزير خارجية هولندا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    مدير حرس الحدود يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي المديرية    نائب أمير الرياض يدشّن مشاريع تعليمية بقيمة تتجاوز مليار ريال    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية    السعودية للشحن توسع قدرات أسطولها بطائرتين من طراز A330-300    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    الإنجليزي أوسيلفان يحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر.. وحامل اللقب يغادر    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. وبرغم آمال خفض أسعار الفائدة    مكتبة "المؤسس" تواصل إبراز التراث العربي والإسلامي    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا عند 0.9%    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    دعت إلى تحرك دولي عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    وطن يقوده الشغف    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين لجنة التوعية المصرفية: البنوك على استعداد للتفريط بعملائها المميزين المتورطين في غسيل الأموال
نشر في الرياض يوم 31 - 12 - 2013

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية استعداد البنوك السعودية للتفريط بعملائها المميزين في حال ثبت تورطهم في عمليات غسيل أموال. مشددة على أحقية مراقبي الحسابات على الاطلاع على السجلات السرية في البنوك.
نافية توفر أي إحصائيات أو بيانات رسمية لديها موضحة لحجم هذه الظاهرة في المملكة على الرغم من تبوئها المركز الأول في العالم العربي والعاشر على مستوى العالم من حيث خدماتها في مكافحة غسيل الأموال. وشدد أمين عام اللجنة طلعت حافظ ل"الرياض" على عدم تفرقة البنوك السعودية بتاتًا بين عملاء التجزئة وعملاء الشركات وأصحاب الحسابات الخاصة من المميزين في حالات اشتباه الأموال سواء كان ذلك فيما يتعلق بالاشتباه في غسيل أموال أو فيما يتعلق بالتستر التجاري".
مؤكدًا "استعداد البنوك السعودية للتفريط بعملائها المميزين في حال ثبت تورطهم في عمليات غسيل أموال". لافتًا إلى أن دور البنوك السعودية يقتصر في حالات الاشتباه على رفع البنك المعني بحالة الاشتباه إلى الجهات الأمنية بحيث لا يتعدى دور البنك المتابعة والمراقبة للحسابات التي يشتبه بحركة غير طبيعية فيها وذلك استنادًا على تاريخ الحساب ومستوى متوسط الحساب بالإضافة إلى نوعية التعاملات البنكية. مثنيًا على جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة كمصلحة الجمارك ووزارة العدل بالإضافة إلى وزارة الداخلية إلى جانب البنوك السعودية والتي يوجد في كل بنك منها ما يعرف بوحدة الالتزام والتي من بين مهامها كشف حالات الاشتباه في بعض التعاملات المصرفية". وبين أمين عام اللجنة "أن حالات الاشتباه لا تعني بالضرورة وجود حالات غسيل أموال حقيقية إذ إن الأمر قد يكون مجرد حالة اشتباه تكون عادة بموجب التحقيقات والتحريات التي تقوم بها الجهات الأمنية المعنية بالأمر ولا تتعلق دائمًا بحالة غسيل أموال حقيقية".
وحول مدى إمكانية اطلاع مراقبي الحسابات على السجلات السرية في البنوك أكد أمين عام اللجنة أحقية مؤسسة النقد كمرجعية نظامية وتنظيمية للبنوك من خلال مهامها الإشرافية والرقابية والتفتيشية في مراقبة ومتابعة البنوك والتفتيش على أعمالها وذلك بهدف التأكد من أنها تسير وفقًا للأنظمة المصرفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.