«طيبة» تحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية

دعت شركة طيبة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وقالت الشركة إنه نظراً لعدم اكتمال النصاب النظامي لاجتماعي الجمعية العمومية غير العادية التاسعة والعادية الخامسة عشرة لمساهمي طيبة اللتين كان من المقرر عقدهما بتاريخ 23/4/1426ه الموافق 31/5/2005م بالمدنية المنورة فإن مجلس الإدارة يدعو المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية التاسعة والعادية الخامسة عشرة المقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 21/5/1426ه الموافق 28/6/2005م في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة - طريق الهجرة - غرب مسجد قباء وذلك للنظر في ما يلي:
- تعديل المادة (17) من النظام الأساسي لطيبة الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء المجلس تسعة أعضاء بدلاً من اثني عشر عضواً.
- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة.
- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2004م.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2004م بنسبة (8٪) من رأس المال بواقع (4 ريالات) للسهم الواحد يتم صرفها بعد إقرارها من الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة - خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية للمساهمين المسجلين بسجلات طيبة وسجلات الشركة السعودية لتسجيل الأسهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
- المصادقة على تعيين الأستاذ إبراهيم بن محمد العيسى عضواً في مجلس الإدارة في المركز الشاغر باستقالة محمد بن إبراهيم العيسى.
- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.