ساب يساهم في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في المملكة

ساهم (ساب) في الدورة التدريبية الثانية والعشرين التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم في المملكة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.
وقد مثل البنك في هذه الدورة مدير عام إدارة الالتزام في ساب محمد العبيد، حيث قدم عرضا وافيا عن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، هدف من خلاله إلى تعريف أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين بأهم المعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، وتزويدهم بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى إطلاعهم على أدوار وواجبات البنوك التجاريه ومنسوبيها، والتي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وكذلك القواعد العامة المعدلة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في ديسمبر 2008م، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم إطلاع المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة على الإجراءات والسياسات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في المملكة، وبما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال المستمدة من مصادر غير مشروعه، والأساليب التي يقوم بها مرتكبو جرائم غسل الأموال لتنفيذ عملياتهم.